Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу та комплаєнсу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Айбокс Банк
Київ
|
|
|
|
 |
|
У ПАТ "Айбокс Банк" відкрита вакансія відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу та комплаєнсу
Вимоги до кандидата:
досвід роботи у банківській сфері від 3-х років;
вища освіта
Обов´язки:
розробка внутрішніх правил і програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу;
проведення перевірок регіональних та структурних підрозділів та навчальних семінарів з питань фінансового моніторингу;
участь у підготовці та наданні Голові Правління щомісячного звіту щодо реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу;
складання та контроль за подачею статистичної звітності до НБУ (файли D0, 2В, 2F, 2H);
щоквартальний аналіз операцій клієнтів на відповідність їх фінансовому стану і змісту діяльності;
оцінка ризику та моніторинг ризиків клієнтів;
оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;
управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
аналіз фінансових операцій клієнтів;
прийняття рішень щодо віднесення фінансові операції до такої, яка підлягає фінансовому моніторингу
надання відповідей на запити Уповноваженого органу;
|
|
|
Компанія:
Айбокс Банк Переглянути всі вакансії Айбокс Банк |
|
|
|
| |
|
