 |
|
вимоги:
- досвід роботи в банку не менше 2-х років у галузі фінансового моніторингу;
- вища економічна або юридична освіта;
- знання нормативної бази у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та вміння її застосування на практиці;
- впевнений користувач MS Office, MS EXCEL;
- здатність до навчання, наполегливість, уважність
функції:
- аналіз фінансових операцій на збіг із переліком осіб, до яких застосовані санкції до їх проведення з метою прийняття рішення щодо можливості/заборони проведення фінансової операції, відповідно до вимог законодавства;
- аналіз фінансових операцій клієнтів банку на наявність ознак сумнівності, заповнення реквізитів фінансових операцій в Реєстр ФМ, підготовка інформації про такі фінансові операції до відправки ДСФМУ;
|
|
