Начальник отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії FONDY
Київ
|
|
|
|
 |
|
Обязанности:
Организация, руководство и контроль осуществления финансового мониторинга в компании;
Разработка и реализация правил внутреннего финансового мониторинга, программы осуществления идентификации и изучения клиентов, программы оценки риска по финансовому мониторингу;
Контроль действий сотрудников компании в части выполнения требований законодательства по финансовому мониторингу;
Ведение реестра операций, подлежащих финансовому мониторингу, подготовка и отправка информации в ГСФМ относительно фин. операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;
Мониторинг изменений законодательства, контроль внедрения изменений в деятельности компании;
Участие в согласовании новых продуктов/услуг и внутренних нормативных документов, разработка и внедрение соответствующих политик и процедур в части финансового мониторинга
Требования:
Безупречная деловая репутация;
Высшее экономическое образование;
Опыт работы не менее 3-х в области финансового мониторинга;
Знание нормативной базы НБУ и законодательства Украины в соответствующих направлениях;
Условия:
Комфортный офис в центре Киева
Дружный коллектив
Официальное трудоустройство |
|
|
Компанія:
FONDY Переглянути всі вакансії FONDY |
|
|
|
| |
|
