Фахівець по фінансовому моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Альянс
Київ
|
|
|
|
 |
|
• мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом
|
|
|
Компанія:
Банк Альянс Переглянути всі вакансії Банк Альянс |
|
|
|
| |
|
