Спеціаліст з фінансового монітоингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії АкордБанк
Київ
|
|
|
|
 |
|
Вимоги до кандидата:
- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює питання запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, вивчення фінансової діяльності клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог щодо ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
- досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вміння аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення таких, що можуть мати ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- бажано досвід роботи в системі автоматизації банку «SrBank».
Функціональні обов’язки:
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку (перевірка і аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів зі складною структурою власності, з високим ризиком (в т.ч. публічних осіб), контроль заповнення електронних анкет клієнтів Банку);
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку, виявлення клієнтів з ознаками фіктивної діяльності;
- аналіз документів, наданих клієнтами, щодо вивчення економічної доцільності здійснених фінансових операцій;
- контроль здійснення фінансових операцій публічними особами;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- взаємодія з підрозділом IT, підрозділами Банку для забезпечення актуалізації / тестування відповідного напрямку функцій в АБС.
- прийняття участі в розробці внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- здійсненні перевірок підрозділів банку з питань виконання вимог законодавства у сфері здійснення фінансового моніторингу та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів на запити Спеціально уповноваженого органу та НБУ;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;
Умови працевлаштування:
- цікава робота в дружньому колективі;
- конкурентна заробітна плата;
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного і кар’єрного росту в розвиваючому банку.
|
|
|
Компанія:
АкордБанк Переглянути всі вакансії АкордБанк |
|
|
|
| |
|
