Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в EasyPay

Специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии EasyPay

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: От 2 года
Образование: высшее
Работа в EasyPay
  Требования:

высшее экономическое/юридическое образование;
не менее 2-х лет работы в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем;
знание законодательства в сфере регулирования деятельности финансовых учреждений;
знание нормативной базы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
аналитический склад ума;
знание требований нормативных документов НБУ;
внимательность;
настойчивость;
способность к обучению;
пунктуальность;
коммуникабельность;
безупречная деловая репутация;
отсутствие непогашенной или неснятой судимости.


Обязанности:

сопровождение внутренней системы осуществления финансового мониторинга в финансовом учреждении;
обеспечение разработки и обновления внутренних положений финансового учреждения по вопросам финансового мониторинга;
организация и проведение лекций для работников компании по вопросам мониторинга и осуществления проверок по вопросам соблюдения отделениями требований по финансовому мониторингу;
оценка репутации и финансового состояния контрагентов;
принятие решения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и внесения операций в реестр;
проведение внутренних проверок и учебных мероприятий в сфере финансового мониторинга;
выполнение других обязанностей согласно ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и нормативно-правовых актов Нацкомфинуслуг и Госфинмониторинга;
контроль деятельности финансовой компании, на соответствие осуществления деятельности требованиям законодательства.


Условия работы:

Месторасположение: Киев, Подол
Рыночная оплата труда
Бухгалтерское сопровождение
24 календарных дня оплачиваемого отпуска
Кофе, чай, плюшки в офисе
Работа в команде настоящих профессионалов
Перспективы профессионального и карьерного роста
Комфортный офис

Работа в компании:
EasyPay
Посмотреть все вакансии
EasyPay

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кредитный инспектор экономист в бэк-офис менеджер по кредитованию начальник отделения киев менеджер по страхованию руководитель отдела операционист главный специалист экономист кредитный эксперт андеррайтер касир руководитель проекта ведущий специалист кассир отделения оператор колл-центра юрист региональный менеджер маркетолог начальник отделения банка специалист по кредитованию супервайзер специалист отделения начальник отдела кассир в банк бухгалтер кассир менеджер по продажам заместитель начальника отдела заместитель управляющего специалист по страхованию заместитель начальника главный экономист начальник отделения эксперт по кредитованию юрисконсульт старший кассир мобильный банкир специалист отдела главный бухгалтер директор департамента экономист отделения начальник управления страховой агент аналитик ведущий экономист директор филиала
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
фінстафф работа в банке работа universal bank работа в финансах архив вакансий работа для банкиров работа в страховании работа в wog работа для финансистов резюме финансиста кредитный эксперт работа банк вакансии начальник отделения киев работа новая почта работа в рошен работа в сбербанке работа в comfy работа в таскомбанк вакансии сбербанк работа альфа банк киев работа в страховой компании работа в эльдорадо резюме руководителей начальник отделения работа в банках киева pzu украина универсал банк работа otp bank пиреус банк работа в ощадбанке райффайзен банк аваль работа в укрэксимбанке работа в укрсиббанке работа otp bank финстаф вакансии в финансах работа в socar вакансии банков работа банк работа в кредобанк вакансии в банках работа в сильпо работа для страховщиков работа в softserves работа в приватбанке работа в банке вакансии банков работа в пзу украина работа в киеве страховой агент банковские вакансии вакансии банков украины работа в эпицентр фінстаф отп банк работа в новой линии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!