Специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії EasyPay
Київ
|
|
|
|
 |
|
Требования:
высшее экономическое/юридическое образование;
не менее 2-х лет работы в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем;
знание законодательства в сфере регулирования деятельности финансовых учреждений;
знание нормативной базы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
аналитический склад ума;
знание требований нормативных документов НБУ;
внимательность;
настойчивость;
способность к обучению;
пунктуальность;
коммуникабельность;
безупречная деловая репутация;
отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
Обязанности:
сопровождение внутренней системы осуществления финансового мониторинга в финансовом учреждении;
обеспечение разработки и обновления внутренних положений финансового учреждения по вопросам финансового мониторинга;
организация и проведение лекций для работников компании по вопросам мониторинга и осуществления проверок по вопросам соблюдения отделениями требований по финансовому мониторингу;
оценка репутации и финансового состояния контрагентов;
принятие решения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и внесения операций в реестр;
проведение внутренних проверок и учебных мероприятий в сфере финансового мониторинга;
выполнение других обязанностей согласно ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и нормативно-правовых актов Нацкомфинуслуг и Госфинмониторинга;
контроль деятельности финансовой компании, на соответствие осуществления деятельности требованиям законодательства.
Условия работы:
Месторасположение: Киев, Подол
Рыночная оплата труда
Бухгалтерское сопровождение
24 календарных дня оплачиваемого отпуска
Кофе, чай, плюшки в офисе
Работа в команде настоящих профессионалов
Перспективы профессионального и карьерного роста
Комфортный офис |
|
|
Компанія:
EasyPay Переглянути всі вакансії EasyPay |
|
|
|
| |
|
