По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Universal Bank / Универсал Банк

Головний спеціаліст фінансового моніторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга»

Основні обо вязки:

1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
3. Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
4. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
5. Підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
6. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
7. Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:
1. Вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
2. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
3. Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
1. Офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
2. Можливість професійного та кар´єрного зростання;
3. Медичне страхування;
4. Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
5. Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
касир специалист отдела менеджер по кредитованию главный бухгалтер заместитель начальника операционист кассир в банк заместитель начальника отдела директор филиала старший кассир менеджер по страхованию руководитель проекта мобильный банкир главный экономист экономист в бэк-офис кассир отделения начальник отделения специалист по страхованию начальник отделения киев региональный менеджер аналитик менеджер по продажам начальник отделения банка юрисконсульт эксперт по кредитованию кредитный инспектор экономист отделения андеррайтер начальник отдела специалист отделения ведущий специалист ведущий экономист главный специалист бухгалтер оператор колл-центра руководитель отдела страховой агент директор департамента маркетолог специалист по кредитованию супервайзер юрист начальник управления экономист кассир заместитель управляющего кредитный эксперт
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа альфа банк киев отп банк работа в банке работа в киеве начальник отделения работа в рошен работа для банкиров работа в укрэксимбанке работа universal bank работа в ощадбанке страховой агент работа в страховой компании вакансии банков резюме руководителей работа в приватбанке работа в кредобанк фінстаф вакансии банков работа в таскомбанк работа банк работа в укрсиббанке резюме финансиста вакансии в финансах работа в сильпо работа в эльдорадо работа в новой линии работа в банке начальник отделения киев работа в wog pzu украина работа для финансистов пиреус банк вакансии банков украины работа в socar работа в банках киева работа в пзу украина вакансии райффайзен банк аваль работа в эпицентр универсал банк работа вакансии сбербанк otp bank работа банк вакансии работа в softserves работа в comfy работа otp bank работа в райффайзен банк аваль работа новая почта финстаф банковские вакансии работа в финансах кредитный эксперт работа в сбербанке фінстафф работа в страховании архив вакансий вакансии в банках работа для страховщиков
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!