Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Universal Bank / Универсал Банк

Головний спеціаліст фінансового моніторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк

Киев
Город: Работа Киев: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга»

Основні обо вязки:

1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
3. Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
4. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
5. Підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
6. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
7. Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:
1. Вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
2. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
3. Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
1. Офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
2. Можливість професійного та кар´єрного зростання;
3. Медичне страхування;
4. Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
5. Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Компания:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
аналитик измаил черкассы александрия каменец-подольский миргород кривой рог луцк кредит онлайн на карту без отказа срочно славянск ивано-франковск северодонецк бахмут бердянск смела мукачево ужгород запорожье кропивницкий деньги в долг черновцы мелитополь николаев каменское одесса кременчуг житомир прилуки полтава херсон экономист умань львов бердичев бровары бухгалтер днепр павлоград тернополь изюм касир борисполь энергодар юрисконсульт никополь ровно кассир юрист операционист яготин все мфо харьков белая церковь шостка чернигов винница сумы киев мариуполь хмельницкий кредит без справки о доходах краматорск
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
кредит онлайн на карту без отказа работа в финансах займ на карту с автоматическим одобрением работа universal bank работа в приватбанке микрозайм без отказа работа в страховой компании Новые МФО Украины маловідомі мфо работа в укрсиббанке мфо, которые дают всем работа в таскомбанк резюме руководителей работа в банке киев неизвестные мфо спортбанк альфа банк киев рейтинг кредитов онлайн невідомі мфо точки выдачи спортбанк работа в ощадбанке всі мфо україни кредит спортбанк работа в кредобанк карта спортбанк кредит под 0 процентов кредит наличными без справки о доходах вакансии банков архив вакансий резюме финансиста работа в укрэксимбанке работа в банке все мфо украины альфа банк вакансии в банках база мфо украины мфо без лицензии вакансии банков украины отзывы спортбанк работа отп банк кредит готівкою без довідки про доходи работа в страховании работа в райффайзен банк банковские вакансии вакансии в финансах малоизвестные мфо кредитный лимит спортбанк универсал банк работа деньги в долг срочно
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты