По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Universal Bank / Универсал Банк

Головний спеціаліст фінансового моніторинга

18.01.2020, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга»

Основні обо вязки:

1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
3. Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
4. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
5. Підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
6. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
7. Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:
1. Вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
2. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
3. Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
1. Офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
2. Можливість професійного та кар´єрного зростання;
3. Медичне страхування;
4. Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
5. Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
18.01.2020, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старшого спеціаліста супроводження операцій на грошовому та валютному ринку» Професійні навички та знання: Досвід роботи в сфері супроводежння операцій казначейства (МБК, МБД, FOREX, цінні папери, клієнтські купівля/продаж); Знання та досвід роботи... >>>
18.01.2020, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старшого спеціаліста кредитного адміністрування" Професійні навички: Супроводження операцій з платіжними картками, клірингових розрахунків з МПС - досвід обов´язковий - не менше 1 року; Знання законодавчо-нормативних актів; Перевага: до... >>>
18.01.2020, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця супроводження та контролю клієнтських операцій» Професійні навички: Стаж роботи в банківській системі не менше ніж 1−3 роки Знання нормативних документів НБУ Scrooge-3 (бажано), WebBank (бажано) Основні обов’язки: закритт... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
специалист отдела заместитель начальника ведущий экономист заместитель начальника отдела андеррайтер кассир в банк специалист по кредитованию менеджер по продажам руководитель отдела экономист в бэк-офис директор департамента страховой агент главный специалист оператор колл-центра руководитель проекта начальник отделения банка аналитик главный бухгалтер директор филиала мобильный банкир специалист отделения менеджер по кредитованию начальник отдела региональный менеджер кредитный эксперт кассир отделения менеджер по страхованию специалист по страхованию начальник отделения главный экономист маркетолог кредитный инспектор кассир экономист отделения начальник отделения киев эксперт по кредитованию ведущий специалист касир бухгалтер экономист юрист операционист супервайзер заместитель управляющего старший кассир начальник управления юрисконсульт
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
резюме руководителей работа в укрэксимбанке вакансии в финансах работа в банках киева финстаф работа в comfy вакансии сбербанк работа в райффайзен банк аваль работа для финансистов работа в банке отп банк работа банк банковские вакансии универсал банк работа резюме финансиста пиреус банк работа в киеве работа в сильпо работа для страховщиков вакансии банков начальник отделения киев работа в socar работа для банкиров работа в пзу украина работа в страховой компании архив вакансий фінстаф вакансии банков фінстафф работа в сбербанке вакансии банков украины работа в ощадбанке работа в рошен вакансии в банках работа в финансах страховой агент работа в wog работа otp bank работа новая почта начальник отделения работа альфа банк киев работа в укрсиббанке работа в кредобанк работа в таскомбанк работа в новой линии работа в эпицентр работа в страховании работа в приватбанке работа банк вакансии работа в банке кредитный эксперт otp bank работа universal bank вакансии райффайзен банк аваль pzu украина работа в эльдорадо работа в softserves
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!