Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Universal Bank / Универсал Банк

Головний спеціаліст фінансового моніторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Universal Bank / Универсал Банк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 1
Освіта: вища
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга»

Основні обо вязки:

1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
3. Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
4. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
5. Підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
6. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
7. Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:
1. Вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
2. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
3. Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
1. Офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
2. Можливість професійного та кар´єрного зростання;
3. Медичне страхування;
4. Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
5. Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Компанія:
Universal Bank / Универсал Банк
Переглянути всі вакансії
Universal Bank / Универсал Банк

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
днепр луцк киев операционист тернополь миргород аналитик бухгалтер прилуки винница павлоград яготин никополь гроші в борг терміново бровары невідомі мфо україни кременчуг кассир сумы харьков деньги в долг мелитополь кредит онлайн на карту без отказа срочно нові мфо шостка смела экономист ужгород мукачево кредит без справки о доходах мариуполь кредит під 0 кривой рог касир нові мфо україна юрист чернигов белая церковь херсон каменец-подольский александрия запорожье каменское маловідомі мфо україни мфо україна бахмут бердичев кропивницкий кредит без довідки про доходи изюм житомир ивано-франковск всі мфо бердянск славянск ровно черновцы энергодар краматорск черкассы полтава умань николаев хмельницкий северодонецк борисполь юрисконсульт все мфо рейтинг кредитов кредит онлайн на карту одесса львов измаил
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
альфа банк киев архив вакансий вакансии в банках малоизвестные мфо кредит наличными без справки о доходах работа в банке киев кредит спортбанк рейтинг кредитов онлайн неизвестные мфо мфо, которые дают всем отзывы спортбанк банковские вакансии займ на карту с автоматическим одобрением альфа банк вакансии в финансах кредит готівкою київ кредит под 0 процентов кредит під 0 відсотків работа в страховании карта спортбанк кредит наличными киев всі мфо україни кредитный лимит спортбанк вакансии банков украины вакансии банков Новые МФО Украины работа в финансах список rss микрозайм без отказа кредит онлайн на карту без отказа спортбанк гроші в борг кредит онлайн на картку без відмови терміново мфо без лицензии деньги в долг срочно позика на картку з автоматичним схваленням работа в банке Нові МФО України невідомі мфо база мфо украины точки выдачи спортбанк все мфо украины кредит готівкою без довідки про доходи маловідомі мфо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты