Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Universal Bank / Универсал Банк

Спеціаліст управління фінансового моніторингу

15.12.2018, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу»

Основні обо вязки:

1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
3. Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
4. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
5. Підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
6. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
7. Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:
1. Вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
2. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
3. Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
1. Офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
2. Можливість професійного та кар´єрного зростання;
3. Медичне страхування;
4. Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
5. Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
15.12.2018, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шукає в свою команду "Спеціаліста із закупівель" Професійні навички та знання досвід роботи в сфері закупівель досвід супроводження договорів досвід роботи на електронних закупівельних платорфмах Основні обов´язки Супровід заявок та організація закупівел... >>>
15.12.2018, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду Касир-операціоніст Основні обов´язки: -комплексне та якісне розрахунково-касове обслуговування клієнтів Банку; -здійснення операцій з валютою; -прийом та видача депозитів (вкладів); -обслуговування платіжних карток та поточних рахунків клієнтів... >>>
15.12.2018, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду "Спеціаліста відділу адміністрування юридичних справ" Професійні навички та знання: розуміння процесу відкриття поточних рахунків ЮО та ФОП знання 492 Інструкції НБУ; досвід роботи з юридичними особами та ФОП. Основні обов´язки: а... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
специалист по кредитованию андеррайтер заместитель начальника главный бухгалтер мобильный банкир главный экономист аналитик юрист главный специалист экономист менеджер по продажам страховой агент специалист по страхованию заместитель начальника отдела специалист отделения ведущий специалист маркетолог региональный менеджер супервайзер эксперт по кредитованию бухгалтер заместитель управляющего экономист в бэк-офис специалист отдела начальник отдела менеджер по страхованию ведущий экономист начальник отделения киев юрисконсульт старший кассир начальник управления кассир в банк кассир отделения кассир оператор колл-центра директор филиала менеджер по кредитованию операционист касир экономист отделения начальник отделения банка руководитель проекта кредитный инспектор директор департамента руководитель отдела кредитный эксперт начальник отделения
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в softserves фінстаф работа в пзу украина отп банк вакансии в банках начальник отделения работа для банкиров работа новая почта работа в новой линии работа банк вакансии работа для финансистов работа в таскомбанк работа в укрэксимбанке пиреус банк универсал банк работа otp bank работа альфа банк киев резюме руководителей работа в comfy работа для страховщиков фінстафф работа банк вакансии в финансах работа в сильпо работа в банке работа в эльдорадо работа в wog работа в укрсиббанке работа otp bank страховой агент работа в финансах работа в кредобанк кредитный эксперт резюме финансиста работа в банках киева работа в страховании работа в киеве работа universal bank работа в рошен работа в сбербанке архив вакансий работа в банке работа в приватбанке pzu украина финстаф банковские вакансии работа в страховой компании вакансии банков украины работа в эпицентр вакансии сбербанк начальник отделения киев вакансии банков вакансии банков работа в socar работа в ощадбанке райффайзен банк аваль
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!