 |
|
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и внутренней безопасности
Цель должности: осуществление контроля за полнотой проведения идентификации клиентов.
Требования:
Высшее образование.
Опыт работы на аналогичной должности от 1-го года.
Знания нормативных актов НБУ и актуального законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer).
Знание английского языка на среднем уровне.
Основные обязанности:
Контроль за проведением идентификации клиентов, проверка полноты и правильности внесения информации по клиенту в программный комплекс Банка.
Анализ операций на предмет наличия признаков финансового мониторинга.
Анализ документов при проведении операций с наличными.
Консультирование сотрудников Банка по поводу идентификации клиентов, а также по заполнению опросников и т.д.
Участие в обновлении внутренних документов Банка по финансовому мониторингу.
Проведение выборочных проверок структурных подразделений Банка.
Личностные качества:
Ориентация на процесс.
Умение работать с большим объемом информации.
Концентрация на деталях.
Командный игрок.
Предложения компании:
Работа в динамичном Банке с международными стандартами ведения бизнеса.
Возможности для профессионального развития и продвижения.
Конкурентный уровень вознаграждения.
Гарантии трудового законодательства.
Обучение.
Направляя резюме (или другие документы, связанные с трудоустройством), кандидат предоставляет своё согласие АО «ПРАВЭКС БАНК» (далее - Банк) на обработку (сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение, восстановление, использование и распространение (распространение, реализация, передача), обезличивание, уничтожение) персональных данных с целью обеспечения реализации трудовых отношений.
Также, кандидат соглашается с тем, что его персональные данные могут быть переданы/распространены/раскрыты третьим лицам и материнской компании Банка, которой является Интеза Санпаоло С.п.А.
Кандидат предоставляет своё согласие на то, что его персональные данные могут быть включены в Базу персональных данных АО «ПРАВЭКС БАНК».
Кандидат подтверждает, что ему понятны его права, указанные в статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010г. № 2297, а также цель обработки его персональных данных, в том числе сбора его персональных данных Банком. |
|
