Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия ПРАВЕКС БАНК

Специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии ПРАВЕКС БАНК

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 1-го го
Образование: высшее
Работа в ПРАВЕКС БАНК
  АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и внутренней безопасности

Цель должности: осуществление контроля за полнотой проведения идентификации клиентов.

Требования:
Высшее образование.
Опыт работы на аналогичной должности от 1-го года.
Знания нормативных актов НБУ и актуального законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer).
Знание английского языка на среднем уровне.

Основные обязанности:
Контроль за проведением идентификации клиентов, проверка полноты и правильности внесения информации по клиенту в программный комплекс Банка.
Анализ операций на предмет наличия признаков финансового мониторинга.
Анализ документов при проведении операций с наличными.
Консультирование сотрудников Банка по поводу идентификации клиентов, а также по заполнению опросников и т.д.
Участие в обновлении внутренних документов Банка по финансовому мониторингу.
Проведение выборочных проверок структурных подразделений Банка.

Личностные качества:
Ориентация на процесс.
Умение работать с большим объемом информации.
Концентрация на деталях.
Командный игрок.

Предложения компании:
Работа в динамичном Банке с международными стандартами ведения бизнеса.
Возможности для профессионального развития и продвижения.
Конкурентный уровень вознаграждения.
Гарантии трудового законодательства.
Обучение.


Направляя резюме (или другие документы, связанные с трудоустройством), кандидат предоставляет своё согласие АО «ПРАВЭКС БАНК» (далее - Банк) на обработку (сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение, восстановление, использование и распространение (распространение, реализация, передача), обезличивание, уничтожение) персональных данных с целью обеспечения реализации трудовых отношений.
Также, кандидат соглашается с тем, что его персональные данные могут быть переданы/распространены/раскрыты третьим лицам и материнской компании Банка, которой является Интеза Санпаоло С.п.А.
Кандидат предоставляет своё согласие на то, что его персональные данные могут быть включены в Базу персональных данных АО «ПРАВЭКС БАНК».
Кандидат подтверждает, что ему понятны его права, указанные в статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010г. № 2297, а также цель обработки его персональных данных, в том числе сбора его персональных данных Банком.

Работа в компании:
ПРАВЕКС БАНК
Посмотреть все вакансии
ПРАВЕКС БАНК

 

Другие вакансии ПРАВЕКС БАНК:
02.04.2020, Киев
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк Группы Intesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Главный ИТ аудитор отдела аудита Головного банка департамента внутреннего аудита Цель должности: выполнение функций ИТ аудитора. Общие требования: Высшее техническое образование. Опыт работы не мен... >>>
02.04.2020, Киев
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Спеціаліст відділу роздрібного андеррайтингу Вимоги: -Вища освіта в області бан... >>>
02.04.2020, Киев
ПАОКБ «ПРАВЭКС БАНК» (банк Группы Intesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Главный специалист по андеррайтингу отдела розничного андеррайтинга департамента андеррайтинга кредитов главного управления риск-менеджмента Общие требования: Высшее/неполное высшее экономичес... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по кредитованию андеррайтер кредитный инспектор директор филиала директор департамента экономист кассир кредитный эксперт экономист отделения менеджер по продажам касир ведущий специалист специалист по кредитованию руководитель отдела главный специалист специалист по страхованию супервайзер главный экономист маркетолог менеджер по страхованию заместитель начальника бухгалтер юрист региональный менеджер оператор колл-центра экономист в бэк-офис специалист отделения мобильный банкир кассир в банк руководитель проекта главный бухгалтер аналитик заместитель управляющего начальник отделения начальник управления ведущий экономист юрисконсульт начальник отделения банка страховой агент начальник отделения киев начальник отдела операционист кассир отделения эксперт по кредитованию специалист отдела старший кассир заместитель начальника отдела
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа otp bank pzu украина работа альфа банк киев работа для банкиров вакансии в финансах работа в сильпо работа в пзу украина работа в ощадбанке работа в банке работа банк работа в рошен банковские вакансии работа в райффайзен банк аваль фінстафф работа в softserves кредитный эксперт финстаф работа в сбербанке работа в таскомбанк вакансии сбербанк работа банк вакансии работа для финансистов работа новая почта начальник отделения вакансии банков резюме финансиста универсал банк работа работа в укрсиббанке отп банк вакансии банков работа в киеве фінстаф резюме руководителей работа в эпицентр работа в страховой компании работа в кредобанк вакансии райффайзен банк аваль работа в новой линии работа в финансах работа в эльдорадо работа в приватбанке пиреус банк работа universal bank работа в банке работа в wog работа в банках киева работа в comfy работа в страховании работа для страховщиков страховой агент архив вакансий вакансии в банках работа в укрэксимбанке начальник отделения киев вакансии банков украины otp bank работа в socar
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!