Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Банк Альянс

Главный специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 1 года
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  АО «Банк Альянс» — универсальный банк, который предоставляет полный спектр услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии Главный специалист по финансовому мониторингу г. Киев.

Требования к кандидату:

Высшее финансово-экономическое образование
Опыт работы по соответствующему направлению
Отличное знание нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность
Знание постановлений НБУ

Основные обязанности:

мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
подготовка информации на запросы ГСФМ;
идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
опыт формирование статистической отчетности D0; 2 °F; 2Н, 2К;
взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство с первого дня согласно КЗоТ
Широкие возможности профессионального развития и карьерного роста
Конкурентные условия оплаты труда
Обучение за счет компании
Комфортное рабочее место

Стань успешнее вместе с нами!

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
28.05.2020, Киев
АТ «Банк Альянс» — універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Заступник начальника Управління кредитних операцій м. Київ. Вимоги до кандидата: Досвід роботи у банківській сфері за відповід... >>>
28.05.2020, Киев
АТ «Банк Альянс» — універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Провідний економіст відділу адміністрування документарних операцій Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Впевне... >>>
28.05.2020, Киев
АТ «Банк Альянс» — універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Головний фахівець Контактного центру м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища / неповна вища освіта; Розглянемо кандидатів без ... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
главный специалист директор департамента кассир специалист по страхованию региональный менеджер руководитель проекта юрисконсульт кассир отделения страховой агент директор филиала старший кассир экономист маркетолог начальник отделения банка кассир в банк менеджер по страхованию начальник отделения киев начальник отделения руководитель отдела менеджер по кредитованию начальник управления специалист отдела супервайзер начальник отдела ведущий экономист заместитель начальника менеджер по продажам аналитик специалист отделения юрист оператор колл-центра эксперт по кредитованию касир заместитель управляющего операционист андеррайтер ведущий специалист экономист отделения мобильный банкир специалист по кредитованию кредитный инспектор главный бухгалтер заместитель начальника отдела бухгалтер экономист в бэк-офис кредитный эксперт главный экономист
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк вакансии в банках работа в укрэксимбанке кредитный эксперт банковские вакансии работа в банке работа universal bank pzu украина otp bank работа в эпицентр работа в сильпо архив вакансий фінстаф резюме финансиста работа в страховой компании фінстафф работа в киеве вакансии в финансах работа в эльдорадо работа в райффайзен банк аваль работа для банкиров работа для страховщиков пиреус банк работа в socar резюме руководителей работа в банке работа для финансистов работа альфа банк киев работа банк вакансии работа в страховании работа otp bank работа в пзу украина вакансии банков работа в новой линии работа в wog работа в банках киева вакансии банков работа в softserves начальник отделения вакансии банков украины работа новая почта онлайн кредит на банковскую карту работа в укрсиббанке вакансии сбербанк начальник отделения киев работа в ощадбанке работа в приватбанке страховой агент работа банк универсал банк работа отп банк работа в рошен работа в comfy финстаф работа в финансах работа в сбербанке работа в кредобанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!