 | Главный специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Альянс
Київ
|
|
|
|
 |
|
АО «Банк Альянс» — универсальный банк, который предоставляет полный спектр услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии Главный специалист по финансовому мониторингу г. Киев.
Требования к кандидату:
Высшее финансово-экономическое образование
Опыт работы по соответствующему направлению
Отличное знание нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность
Знание постановлений НБУ
Основные обязанности:
мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
подготовка информации на запросы ГСФМ;
идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
опыт формирование статистической отчетности D0; 2 °F; 2Н, 2К;
взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство с первого дня согласно КЗоТ
Широкие возможности профессионального развития и карьерного роста
Конкурентные условия оплаты труда
Обучение за счет компании
Комфортное рабочее место
Стань успешнее вместе с нами! |
|
|
Компанія:
Банк Альянс Переглянути всі вакансії Банк Альянс |
|
|
|
| |
|
