Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Главный специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 1 года
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  АО «Банк Альянс» — универсальный банк, который предоставляет полный спектр услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии Главный специалист по финансовому мониторингу г. Киев.

Требования к кандидату:

Высшее финансово-экономическое образование
Опыт работы по соответствующему направлению
Отличное знание нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность
Знание постановлений НБУ

Основные обязанности:

мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
подготовка информации на запросы ГСФМ;
идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
опыт формирование статистической отчетности D0; 2 °F; 2Н, 2К;
взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство с первого дня согласно КЗоТ
Широкие возможности профессионального развития и карьерного роста
Конкурентные условия оплаты труда
Обучение за счет компании
Комфортное рабочее место

Стань успешнее вместе с нами!

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
26.08.2019, Одесса
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Завідувач каси м. Одеса Вимоги до кандидата: Вища або середньо-спеціальна освіта Досвід роботи від 6 місяців в банківськ... >>>
26.08.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» — універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Головний фахівець Контактного центру м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища / неповна вища освіта; Розглянемо кандидатів без досві... >>>
26.08.2019, Винница
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за в... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
директор департамента кассир аналитик бухгалтер специалист по страхованию экономист кассир отделения главный бухгалтер главный специалист руководитель проекта менеджер по кредитованию мобильный банкир менеджер по страхованию маркетолог юрисконсульт начальник отделения киев экономист в бэк-офис специалист по кредитованию оператор колл-центра специалист отдела страховой агент ведущий экономист менеджер по продажам заместитель начальника отдела юрист кассир в банк андеррайтер начальник отделения кредитный эксперт касир главный экономист руководитель отдела операционист заместитель начальника начальник отделения банка начальник управления специалист отделения кредитный инспектор старший кассир заместитель управляющего супервайзер ведущий специалист начальник отдела региональный менеджер директор филиала эксперт по кредитованию экономист отделения
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в райффайзен банк аваль работа в comfy начальник отделения работа банк работа альфа банк киев работа в сильпо работа в укрэксимбанке резюме финансиста pzu украина otp bank кредитный эксперт работа в страховой компании вакансии райффайзен банк аваль работа для страховщиков работа новая почта работа universal bank работа для финансистов работа в socar работа в эльдорадо работа в wog фінстаф работа для банкиров вакансии в банках работа в рошен работа в приватбанке начальник отделения киев работа в сбербанке архив вакансий работа otp bank работа в банках киева работа в эпицентр вакансии банков украины работа в киеве работа в страховании универсал банк работа работа банк вакансии работа в таскомбанк банковские вакансии вакансии банков работа в банке отп банк работа в финансах работа в новой линии страховой агент работа в банке фінстафф вакансии банков резюме руководителей пиреус банк работа в ощадбанке работа в кредобанк работа в укрсиббанке работа в softserves вакансии сбербанк вакансии в финансах финстаф работа в пзу украина
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!