Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Главный специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 1 года
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  АО «Банк Альянс» — универсальный банк, который предоставляет полный спектр услуг корпоративным клиентам и физическим лицам, приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии Главный специалист по финансовому мониторингу г. Киев.

Требования к кандидату:

Высшее финансово-экономическое образование
Опыт работы по соответствующему направлению
Отличное знание нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность
Знание постановлений НБУ

Основные обязанности:

мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
подготовка информации на запросы ГСФМ;
идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
опыт формирование статистической отчетности D0; 2 °F; 2Н, 2К;
взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство с первого дня согласно КЗоТ
Широкие возможности профессионального развития и карьерного роста
Конкурентные условия оплаты труда
Обучение за счет компании
Комфортное рабочее место

Стань успешнее вместе с нами!

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
25.06.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м.Київ Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за ... >>>
26.06.2019, Харьков
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м. Харьків Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській ... >>>
26.06.2019, Запорожье
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м. Запоріжжя Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфе... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
операционист директор департамента главный специалист экономист кассир региональный менеджер специалист отдела специалист по страхованию страховой агент эксперт по кредитованию директор филиала экономист отделения руководитель отдела кредитный инспектор кассир отделения начальник отделения банка юрисконсульт специалист по кредитованию руководитель проекта главный экономист кредитный эксперт ведущий специалист начальник отдела специалист отделения начальник управления бухгалтер мобильный банкир заместитель начальника маркетолог экономист в бэк-офис кассир в банк заместитель управляющего супервайзер менеджер по страхованию юрист оператор колл-центра старший кассир начальник отделения главный бухгалтер заместитель начальника отдела касир ведущий экономист андеррайтер менеджер по кредитованию менеджер по продажам начальник отделения киев аналитик
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
банковские вакансии otp bank работа в softserves резюме руководителей работа в новой линии работа в эпицентр работа в райффайзен банк аваль вакансии банков украины работа в укрэксимбанке работа для банкиров кредитный эксперт работа для страховщиков работа банк вакансии работа в рошен финстаф работа в банках киева работа otp bank работа в финансах работа в таскомбанк резюме финансиста работа в эльдорадо вакансии сбербанк архив вакансий вакансии в банках работа в киеве отп банк работа в страховании универсал банк работа работа в ощадбанке вакансии в финансах работа для финансистов работа банк работа в кредобанк работа в укрсиббанке вакансии банков работа в wog страховой агент работа альфа банк киев работа в банке работа в сбербанке вакансии райффайзен банк аваль работа в страховой компании начальник отделения работа в сильпо фінстаф работа в приватбанке пиреус банк работа новая почта работа в пзу украина вакансии банков начальник отделения киев работа в comfy pzu украина работа в банке работа universal bank работа в socar фінстафф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!