Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Ощадбанк
Київ
|
|
|
|
 |
|
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець — приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!
АТ «Ощадбанк» — один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції
Заступника начальника відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов’язки:
• Аналіз та формування статистичної звітності;
• Виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
• Забезпечення на рівні Філії управління комплаєнс-ризиками фінансового моніторингу, у т.ч. оцінка та перегляд рівнів ризиків;
• Перевірка підрозділів Банку на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
• Підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
• Підготовка різноманітних звітів з питань фінансового моніторингу; — проводення аналізу відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;
• Підготовка висновків по зовнішньо економічним операціям; — забезпечення організаційного, методологічного та консультаційного здійснення фінансового моніторингу Філією;
• Забезпечення послідуючого контролю за виявленням працівниками Філії фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Організація та проводення навчання/підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів Філії; — доскональне знання чинного законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування його на практиці;
Вимоги:
• Наявність вищої юридичної або економічної освіти
• Мати стаж роботи в банківській системі, або у сфері запобігання та/або протидії фінансовій злочинності не менше 3 років
• Знання нормативно-правових актів, що регулюють сферу законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Ми пропонуємо:
• Офіційне працевлаштування з першого дня;
• Збільшена кількість днів відпустки 28−31 день;
• Навчання та розвиток кращих співробітників;
• Кар´єрне зростання;
• Корпоративні заходи;
Змінюється країна — змінюємось і ми!
АТ «Ощадбанк»
|
|
|
Компанія:
Ощадбанк Переглянути всі вакансії Ощадбанк |
|
|
|
| |
|
