Руководитель отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії FONDY
Київ
|
|
|
|
 |
|
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза.
Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции:
1) проведение финансового мониторинга по финансовым операциям (выявление сомнительных операций, их регистрация, подготовка и отправка Уполномоченным учреждениям сообщений о сомнительных операциях, предоставление дополнительной информации по запросу уполномоченных учреждений)
2) управление риском Компании быть использованной клиентами с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения
3) организация системы, контроль и оптимизация процессов идентификации клиентов
4) разработка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга
5) проведение обучения работников Компании по вопросам финансового мониторинга
6) подготовка отчетов в середине Компании, для Национального банка и др.
Какие наши требования к кандидату: (в том числе и для согласования в Национальном банке Украины):
1) безупречная деловая репутация
2) высшее экономическое, юридическое образование или образование в области управления;
3) стаж работы в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя небанковского финансового учреждения по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее одного года;
4) знание законодательства Украины в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма и международные стандарты в этой сфере.
Что мы предлагаем:
1) Уютный офис в архитектурной памятке Киева в центре Киева (5 минут ходьбы от м. Кловская)
2) Достойный уровень оплаты
3) Возможность изучать английский непосредственно на рабочем месте
4) Возможность обучения по проф. направлению за счёт компании.
5) Доброжелательная атмосфера и лояльное руководство.
6) График работы Пн-Пт 9:00-18:00 и 10:00-19:00
Отправляйте мне Ваши резюме и мы будем рады обсудить с Вами все детали и нюансы за чашечкой кофе.
Также мой контакт для связи: 067 214 40 31
|
|
|
Компанія:
FONDY Переглянути всі вакансії FONDY |
|
|
|
| |
|
