Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия FONDY

Руководитель отдела финансового мониторинга

04.04.2020, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в FONDY
  Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза.


Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции:

1) проведение финансового мониторинга по финансовым операциям (выявление сомнительных операций, их регистрация, подготовка и отправка Уполномоченным учреждениям сообщений о сомнительных операциях, предоставление дополнительной информации по запросу уполномоченных учреждений)
2) управление риском Компании быть использованной клиентами с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения
3) организация системы, контроль и оптимизация процессов идентификации клиентов
4) разработка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга
5) проведение обучения работников Компании по вопросам финансового мониторинга
6) подготовка отчетов в середине Компании, для Национального банка и др.


Какие наши требования к кандидату: (в том числе и для согласования в Национальном банке Украины):

1) безупречная деловая репутация
2) высшее экономическое, юридическое образование или образование в области управления;
3) стаж работы в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя небанковского финансового учреждения по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее одного года;
4) знание законодательства Украины в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма и международные стандарты в этой сфере.


Что мы предлагаем:

1) Уютный офис в архитектурной памятке Киева в центре Киева (5 минут ходьбы от м. Кловская)
2) Достойный уровень оплаты
3) Возможность изучать английский непосредственно на рабочем месте
4) Возможность обучения по проф. направлению за счёт компании.
5) Доброжелательная атмосфера и лояльное руководство.
6) График работы Пн-Пт 9:00-18:00 и 10:00-19:00

Отправляйте мне Ваши резюме и мы будем рады обсудить с Вами все детали и нюансы за чашечкой кофе.

Также мой контакт для связи: 067 214 40 31


Работа в компании:
FONDY
Посмотреть все вакансии
FONDY
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии FONDY:
04.04.2020, Киев
Позвольте представиться! Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза. FONDY - универсальная платежная платформа, цель которой - объединить все платежные методы в одном решении и ... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по страхованию ведущий экономист экономист отделения кредитный эксперт мобильный банкир кассир отделения оператор колл-центра андеррайтер маркетолог главный бухгалтер ведущий специалист заместитель управляющего операционист начальник отдела руководитель проекта аналитик эксперт по кредитованию супервайзер менеджер по кредитованию бухгалтер заместитель начальника отдела начальник отделения киев начальник отделения специалист отдела специалист по страхованию специалист отделения начальник управления главный специалист начальник отделения банка директор департамента директор филиала старший кассир экономист региональный менеджер руководитель отдела специалист по кредитованию экономист в бэк-офис кассир в банк менеджер по продажам заместитель начальника кассир главный экономист страховой агент юрист кредитный инспектор касир юрисконсульт
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке отп банк работа universal bank работа в новой линии работа в страховании архив вакансий вакансии банков универсал банк работа страховой агент работа в райффайзен банк аваль пиреус банк работа в приватбанке работа в socar работа в эпицентр работа в пзу украина работа в укрэксимбанке работа в кредобанк работа в страховой компании работа в банке работа otp bank работа для финансистов pzu украина работа в таскомбанк вакансии банков вакансии сбербанк работа альфа банк киев работа банк вакансии работа в ощадбанке работа в банках киева вакансии банков украины вакансии райффайзен банк аваль резюме финансиста фінстаф работа в киеве otp bank фінстафф работа в рошен вакансии в финансах работа в softserves работа в финансах кредитный эксперт работа в эльдорадо работа в укрсиббанке резюме руководителей банковские вакансии работа для банкиров начальник отделения работа для страховщиков финстаф работа в сбербанке работа в сильпо вакансии в банках работа новая почта начальник отделения киев работа в wog работа в comfy работа банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!