Специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Еска Капітал
Київ
|
|
|
|
 |
|
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты:
1. Имеешь безупречную деловую репутацию!
2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
4. Умеешь анализировать большие объемы информации.
5. Знаешь нормативные акты и актуальный законодательство по вопросам финансового мониторинга.
Задачи:
1. Контролировать полноту и правильность выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
2. Предоставлять информацию по вопросам финансового мониторинга на запросы (решения, доверенности) в соответствии с Порядком, Правил, предусмотренных действующим законодательством.
3. Осуществлять финансовый мониторинг.
4. Формировать отчетность по осуществлению финансового мониторинга.
5. Разрабатывать, постоянно обновлять и внедрять внутренние документы по финансовому мониторингу.
|
|
|
Компанія:
Еска Капітал Переглянути всі вакансії Еска Капітал |
|
|
|
| |
|
