 |
|
ВИМОГИ: Стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінмоніторингу не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку за напрямком фінмоніторингу не менше 1 року., бездоганна ділова репутація.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:
Начальник Управління очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Виконує поставлені задачі в необхідному обсязі з високою якістю і відведені для цього строки.
Забезпечує здійснення заходів щодо управління внутрішньобанківською системою запобігання та протидії (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Здійснює організацію та контроль процесу ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством.
Здійснює організацію та контроль процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозипісля їх проведення або під час спроби їх проведення чи під час відмови клієнта від їх проведеня, зокрема з використанням засобів автоматизації та ін.
|
|
