Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Банк Земельный Капитал

Начальник управління фінансового моніторингу

20.10.2020, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3
Образование: высшее
Работа в Банк Земельный Капитал
  ВИМОГИ: Стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінмоніторингу не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку за напрямком фінмоніторингу не менше 1 року., бездоганна ділова репутація.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

Начальник Управління очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Виконує поставлені задачі в необхідному обсязі з високою якістю і відведені для цього строки.
Забезпечує здійснення заходів щодо управління внутрішньобанківською системою запобігання та протидії (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Здійснює організацію та контроль процесу ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством.
Здійснює організацію та контроль процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозипісля їх проведення або під час спроби їх проведення чи під час відмови клієнта від їх проведеня, зокрема з використанням засобів автоматизації та ін.





Работа в компании:
Банк Земельный Капитал
Посмотреть все вакансии
Банк Земельный Капитал
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Банк Земельный Капитал:
20.10.2020, Днепр
Організація, впровадження, дотримання СУІБ в Банку. Адміністрування елементів IT -інфраструктури Банку з питань інформаційної безпеки та захисту інформації.... >>>
20.10.2020, Киев
Вимоги: Наявність вищої профільної освіти, стаж роботи на посаді аудитора в банківській системі останні 3 роки. Бездоганна ділова репутація. Професійні вміння: 1. Знання Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та вміння їх застосовувати на практиці. 2. Знання системи уп... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отдела главный экономист кредитный эксперт кассир отделения ведущий экономист маркетолог бухгалтер кредитный инспектор заместитель начальника отдела касир заместитель управляющего специалист отделения экономист кассир в банк главный бухгалтер заместитель начальника менеджер по продажам андеррайтер оператор колл-центра директор филиала региональный менеджер юрисконсульт мобильный банкир начальник отделения экономист отделения операционист менеджер по кредитованию эксперт по кредитованию специалист по страхованию специалист по кредитованию кассир начальник отделения банка экономист в бэк-офис начальник управления директор департамента ведущий специалист супервайзер страховой агент аналитик менеджер по страхованию юрист руководитель проекта старший кассир главный специалист руководитель отдела специалист отдела начальник отделения киев
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке работа банк pzu украина работа для финансистов работа для страховщиков финстаф резюме руководителей фінстаф otp bank онлайн кредит на банковскую карту работа в кредобанк вакансии банков украины работа в укрэксимбанке вакансии банков резюме финансиста работа в сбербанке универсал банк работа работа в рошен начальник отделения киев работа в райффайзен банк аваль работа новая почта работа в таскомбанк работа в comfy работа в wog начальник отделения вакансии банков работа для банкиров альфа банк в черкассах архив вакансий работа в новой линии работа в ощадбанке фінстафф вакансии в финансах работа в приватбанке отп банк работа otp bank работа в банке пиреус банк онлайн кредит в херсоне работа в страховании работа в финансах банковские вакансии страховой агент работа в укрсиббанке работа в socar работа universal bank работа в эльдорадо работа в банках киева работа банк вакансии работа в страховой компании вакансии в банках вакансии сбербанк кредитный эксперт работа в киеве работа в эпицентр работа в сильпо работа в пзу украина работа альфа банк киев работа в softserves
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!