|
Наиболее посещаемые рубрики
✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
|
 |
Швидкий пошук Розширений пошук резюме
|
 | Спеціаліст з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії КредитМаркет
Київ
|
|
|
|
 |
|
КредитМаркет є частиною фінансово-промислової групи компаній «ТАС». Здійснює свою діяльність у фінансовому секторі на ринку України и займається переважно роздрібним кредитуванням фізичних осіб.
Кого ми шукаємо:
Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- повна вища юридична або економічна освіта;
- досвід роботи у сфері ПВК/ФТ від 1-го року в банківській або фінансовій установі;
- наявність сертифікатів про проходження навчання;
- бездоганна ділова репутація;
- відмінне знання нормативної бази з питань ПВК/ФТ.
Обов’язки:
- контроль за процесом здійснення належної перевірки клієнтів у тому числі здійснення
ідентифікації та верифікації із залученням агентів;
- контроль виконання ВНД з питань ПВК/ФТ, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
- актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу відповідно до змін законодавства;
- підготовка та формування звітності до Національного банку України;
- аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
- здійснення моніторингу ризиків клієнтів;
- оцінка ризик-профілю установи;
- контроль процесу виявлення клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.
Ми пропонуємо:
- Офіційне оформлення з першого робочого дня.
- Оплачувану відпустку, лікарняний.
- Робочий графік з 09:00 — 18:00.
- Робота в дружному колективі.
- Місце розташування офісу — ст. м. Вокзальна або ст. м. Олімпійська дивіться, як буде зручніше добиратися.
- Достойну заробітну плату за результатами співбесіди.
Адреса офісу: Киев, вулиця Сім´´ї Прахових, 50 Б
Заробітна плата: За результатом співбесіди з керівником
Контактна особа: Мірошник Юлія,
Тел: 067 409 17 65 |
|
|
Компанія:
КредитМаркет Переглянути всі вакансії КредитМаркет |
|
|
|
| |
|
Інші вакансії КредитМаркет: |
18.04.2024, Красноград |
Опис вакансії
Компанія ´КредитМаркет´ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади «Менеджер з кредитування» (на відділення).
Основні функціональні обов’язки:
оформлення кредитних продуктів компанії;
консультування клієнтів;
ідентифікація клієнта;
пошук нових, робота з діючими ... >>> |
|
 |
18.04.2024, Бровари |
«КредитМаркет» - это финансовая компания, которая успешно развивается в одной из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп - «TAS group» - уже более 12 лет! У нас ты получишь не только интересную и нескучную работу, отличный опыт и карьерный рост, а также станешь частью замечательного коллек... >>> |
|
|
18.04.2024, Краснокутськ |
Опис вакансії
Компанія ´КредитМаркет´ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади «Менеджер з кредитування» (на відділення).
Основні функціональні обов’язки:
оформлення кредитних продуктів компанії;
консультування клієнтів;
ідентифікація клієнта;
пошук нових, робота з діючими ... >>> |
|
|
|
|
|
