Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія ПРАВЕКС БАНК

Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії ПРАВЕКС БАНК

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: від 1 року
Освіта: вища
Работа в ПРАВЕКС БАНК
  АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії.

Запрошуємо Вас зайняти посаду - Головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Вимоги:

• Вища освіта.
• Досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу від 1 року та/або досвід проектної діяльності в банківській системі.
• Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
• Наявність сертифікатів про проходження курсів з Бізнес аналізу або Менеджера проектів буде перевагою.
• Вміння працювати з великим обсягом інформації.

Обов’язки:

• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, аналіз складних структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Формування висновків відносно клієнтів високого та середнього рівня ризику.
• Аналіз платежів на предмет беззмістовності та неповноти інформації, аналіз відповідей банків на запити щодо повноти інформації. Проведення другого рівня контролю з метою виявлення сумнівних операцій клієнтів.
• Участь в оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу, актуалізація процесів відповідно до змін законодавства.
• Участь у впровадженні проектів, націлених на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Взаємодія з IT спеціалістами в рамках зазначених проектів, тестування та супроводження програмного забезпечення.

Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу:

• Прозорі трудові взаємовідносини.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Міжнародні стандарти роботи.
• Відкрита корпоративна культура та європейські цінності.
• Можливості для професійного росту.
• Дружня та професійна команда.

Направляючи резюме (або інші документи, пов’язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі — Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин. Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А. Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК». Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком.

Компанія:
ПРАВЕКС БАНК
Переглянути всі вакансії
ПРАВЕКС БАНК

 

Інші вакансії ПРАВЕКС БАНК:
29.03.2024, Львів
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. Запрошує Вас зайняти посаду — Менеджер по роботі з клієнтами у відділенні Банку. Мета посади: Залучення та супро... >>>
29.03.2024, Київ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного економіста відділу карткового бек-офісу ... >>>
29.03.2024, Київ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Керівник наапрямку інформаційно-технологічної інфр... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
харьков бахмут экономист кредит онлайн на карту энергодар касир ровно всі мфо измаил николаев киев мфо україна невідомі мфо україни нові мфо рейтинг кредитов кривой рог аналитик гроші в борг терміново запорожье сумы северодонецк славянск краматорск юрист кредит під 0 каменец-подольский миргород кредит без довідки про доходи мелитополь хмельницкий бровары кременчуг черкассы чернигов кредит без справки о доходах нові мфо україна операционист павлоград маловідомі мфо україни бердянск житомир ивано-франковск мукачево черновцы винница смела полтава все мфо шостка умань каменское александрия кредит онлайн на карту без отказа срочно мариуполь белая церковь львов борисполь яготин прилуки юрисконсульт деньги в долг луцк ужгород никополь тернополь одесса херсон днепр бухгалтер кассир кропивницкий изюм бердичев
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
вакансии банков микрозайм без отказа вакансии в банках позика на картку з автоматичним схваленням Нові МФО України банковские вакансии архив вакансий вакансии в финансах маловідомі мфо карта спортбанк кредит наличными без справки о доходах список rss мфо, которые дают всем деньги в долг срочно все мфо украины малоизвестные мфо кредит спортбанк кредит онлайн на карту без отказа мфо без лицензии всі мфо україни спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи кредит під 0 відсотків кредит готівкою київ кредит наличными киев кредит онлайн на картку без відмови терміново рейтинг кредитов онлайн база мфо украины займ на карту с автоматическим одобрением точки выдачи спортбанк невідомі мфо вакансии банков украины кредитный лимит спортбанк неизвестные мфо гроші в борг кредит под 0 процентов альфа банк киев альфа банк работа в страховании отзывы спортбанк Новые МФО Украины работа в банке работа в финансах работа в банке киев
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты