 |
|
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії.
Запрошуємо Вас зайняти посаду - Головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Вимоги:
• Вища освіта.
• Досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу від 1 року та/або досвід проектної діяльності в банківській системі.
• Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
• Наявність сертифікатів про проходження курсів з Бізнес аналізу або Менеджера проектів буде перевагою.
• Вміння працювати з великим обсягом інформації.
Обов’язки:
• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, аналіз складних структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Формування висновків відносно клієнтів високого та середнього рівня ризику.
• Аналіз платежів на предмет беззмістовності та неповноти інформації, аналіз відповідей банків на запити щодо повноти інформації. Проведення другого рівня контролю з метою виявлення сумнівних операцій клієнтів.
• Участь в оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу, актуалізація процесів відповідно до змін законодавства.
• Участь у впровадженні проектів, націлених на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Взаємодія з IT спеціалістами в рамках зазначених проектів, тестування та супроводження програмного забезпечення.
Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу:
• Прозорі трудові взаємовідносини.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Міжнародні стандарти роботи.
• Відкрита корпоративна культура та європейські цінності.
• Можливості для професійного росту.
• Дружня та професійна команда.
Направляючи резюме (або інші документи, пов’язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі — Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин. Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А. Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК». Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком.
|
|
