Керівник з питань фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Національний банк України (НБУ)
Київ
|
|
|
|
 |
|
Функціональні завдання:
Здійснення нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу;
Здійснення нагляду та проведення перевірок щодо дотримання вимог валютного законодавства України;
Забезпечення взаємодії та інформаційний обмін з державними органами та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу;
Регулювання діяльності банків (небанківських фінансових установ) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу;
Забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з вимогами законодавства України;
Участь в організації процесу приведення законодавства України у відповідність до положень Міжнародних стандартів та міжнародних договорів з урахуванням передового досвіду у сфері фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
Можливості для професійного розвитку в стабільній та прозорій організації;
Можливість бути дотичним до розвитку країни;
Ринковий рівень оплати праці, премії на основі оцінювання результатів роботи (KPI);
Програми навчання;
Недержавне корпоративне пенсійне страхування;
Комфортні умови праці та гнучкий графік роботи;
Колектив однодумців.
Наші очікування від кандидата:
Досвід на відповідних керівних посадах у фінансовій системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері банківського регулювання та нагляду, валютного регулювання та нагляду не менше ніж 6 років;
Повна вища освіта в галузях знань “Соціальні та поведінкові науки”, або “Управління та адміністрування”, або “Право”;
Знання українського законодавства та міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Базельських принципів ефективного банківського нагляду, Директив та Регламентів Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму;
Досвід з розробки банківської внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму та імплементації відповідних внутрішніх процедур;
Сертифікація ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)( буде перевагою);
Навички/досвід співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, участі у підготовці та реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями програм та проектів ( буде перевагою);
Володіння англійською мовою на рівні B2;
Бездоганна ділова репутація. |
|
| |
|
| |
|
