 |
|
У Ваші обов’язки буде входити:
перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає:
аналіз структури власності
встановлення кінцевих бенефіціарних власників
аналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стану
аналіз інфо у відкритих джерелах, репутації
оцінка ризиків співпраці з клієнтом
оцінка AML процесу клієнтів фінансових установ, агентів з переказу коштів
впровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог банку та законодавства України
аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
підготовка звітності по клієнтам банку
участь у проектах, впровадженні ініціатив для оптимізації процесів
Ви маєте:
повну вищу економічну, юридичну освіту
досвід роботи у сфері фінансового моніторингу — від 2х років
здатність аналізувати великий обсяг інформації та робити висновки та судження
знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу
вміння ефективно працювати в команді та індивідуально;
вміння швидко опановувати нові сфери та навчатися;
досвід роботи: MS Excel, Word, PowerPoint, АБС Б2, Ліга-закон, YouControl |
|
