|
Наиболее посещаемые рубрики
✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
|
 |
Швидкий пошук Розширений пошук резюме
|
Начальник відділу фінансового моніторингу 17.05.2024, Харків
|
|
|
|
 |
|
«Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець.
Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка завжди готова до нових викликів та виконання важливих місій!
Саме зараз ми шукаємо Начальника Служби фінансового моніторингу
Основні обов’язки :
Здійснення перевірок справ клієнтів регіону з метою оцінки дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:
здійснення ідентифікації / верифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім´ї або пов’язаних з ними осіб тощо
Забезпечення поточного аналізу операцій регіону на виконання норм, встановлених законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства з питань здійснення фінансового моніторингу
Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
Проведення навчальних заходів для працівників відділень регіону, надання їм консультацій та роз’яснень з питань належної перевірки клієнтів
Успішний кандидат відповідає наступним вимогам :
Повна вища економічна освіта
Знання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відміванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Застосування у практичній діяльності вимог законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингу
Знання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів у напрямку фінансового моніторингу
Досвід роботи у фінансовій сфері за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 року
Досвід проходження перевірок ФМ — бажано.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування у великої компанії, що розвивається
Стабільну заробітну плату
Премію за виконання планових показників
Навчання та професійне розвиток
Можливості кар´єрного зростання
Прикріплюй та відправляй своє резюме нижче за посиланням.
З УКРПОШТОЮ РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! |
|
| |
|
| |
|
Інші вакансії Укрпошта: |
17.05.2024, Київ |
«Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець.
Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка ... >>> |
|
 |
17.05.2024, Рівне |
«Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець.
Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, як... >>> |
|
|
17.05.2024, Київ |
«Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець.
Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, вдосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка ... >>> |
|
|
|
|
|
Відправити вакансію колегам