Кабмин и НБУ объявляют войну "отмыванию" денег

План мер на 2009 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма вступает в силу 22 декабря.

С указанной даты начинается подготовка к усиленному финансовому мониторингу учреждений, наиболее часто фигурирующих в схемах легализации "грязных" денег.

Среди прочего ожидаются проверки деловой репутации и профпригодности персонала банков, финансовых учреждений и даже игорных заведений.

Подробнее о том, к чему следует быть готовыми предпринимателям, читайте в материале ЛIГА:ЗАКОН "Кабмин и НБУ будут воевать с "грязными" деньгами".

По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ


Читать также:

	В Литве - первый банкомат для водителей в Балтии
	Депозит «Олимпийский» от Альфа-Банка
	ГИУ выпустило облигации на 200 млн.грн.
	ПУМБ достиг объема кредитного портфеля частных клиентов в 600 млн. долл. США
	Надра Банк совершенствует свою систему корпоративного управления