Кабмин и НБУ объявляют войну "отмыванию" денег
План мер на 2009 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма вступает в силу 22 декабря.
С указанной даты начинается подготовка к усиленному финансовому мониторингу учреждений, наиболее часто фигурирующих в схемах легализации "грязных" денег.
Среди прочего ожидаются проверки деловой репутации и профпригодности персонала банков, финансовых учреждений и даже игорных заведений.
Подробнее о том, к чему следует быть готовыми предпринимателям, читайте в материале ЛIГА:ЗАКОН "Кабмин и НБУ будут воевать с "грязными" деньгами".
По материалам:
ЛIГАБiзнесIнформ
Читать также:
Банки
