Родовид Банк успешно противодействует попыткам мошенничества со стороны потенциальных клиентов
В Родовид Банке внедрена и успешно действует система мероприятий безопасности, главной целью которой является недопущение нанесения банку финансового, материального и морального ущерба. Особое внимание уделяется обнаружению и пресечению (в тесном сотрудничестве с подразделениями правоохранительных органов) попыток мошенников незаконно завладеть денежными средствами банка.
Наиболее распространенными и массовыми способами мошеннических действий являются попытки получить кредиты по недействительным документам. Это, в частности, поддельные справки о доходах клиента, декларации, финансовые отчеты, паспорта. В таких случаях очень важно выявить мошенника на стадии проверки документов.
"Неоднократно были случаи, когда для получения кредита на большую сумму клиенты предоставляли фиктивные справки с места работы. Во время разговоров с сотрудниками банка мошенники не могли назвать ни ФИО своего директора, ни местонахождение своего предприятия, ни рабочие телефоны", - сообщает вице-президент - начальник Управления безопасности ОАО "Родовид Банк" Григорий Денисенко.
По его словам, также были случаи, когда мошенники пытались совершить в кассах банка обмен фальшивых купюр, снять деньги в банкоматах банка с помощью поддельных пластиковых карт. Но надежная система защиты банкоматов и оперативность сотрудников безопасности не позволили мошенникам осуществить задуманное. Материалы относительно противоправных действий передавались в правоохранительные органы.
Справка: Свою деятельность Родовид Банк (www.rodovidbank.com) начал 14 ноября 1990 года. Родовид Банк возглавил перечень банков-победителей в номинации "Наиболее динамичный банк года 2007" и занял второе место в номинации "Банк года 2007" по версии MASTERCARD INTERNATIONAL. Президент ОАО "Родовид Банк" - легендарный спортсмен, Герой Украины Бубка Сергей Назарович.
По материалам: UABanker.net
Читать также:
Банки
