Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Банковские новости

Держфiнмонiторинг України пiдбив пiдсумки своєї дiяльностi за минулий рiк

В Державному комiтетi фiнансового монiторингу України (sdfm.gov.ua) вiдбулося чергове засiдання колегiї, на якому пiдбито пiдсумки роботи Комiтету за 2008 рiк та визначенi прiоритетнi напрямки дiяльностi на поточний рiк.

В роботi засiдання прийняли участь представники регiональних вiддiлiв Держфiнмонiторингу у Львiвськiй, Харкiвськiй та Одеськiй областях i iнших структурних пiдроздiлiв Держфiнмонiторингу України.

Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський вiдзначив, що Держфiнмонiторингом виконанi у повному обсязi усi завдання, якi були поставленi у минулому роцi.

Зокрема, продовжувалась взаємодiя з державними органами, якi задiянi у системi протидiї вiдмиванню злочинних доходiв, методологiчна робота з суб'єктами фiнансового монiторингу, здiйснювався аналiз повiдомлень про сумнiвнi фiнансовi операцiї, пiдготовка узагальнених матерiалiв, а також їх супроводження. Також забезпечено виконання мiжнародних заходiв, якi значною мiрою впливають на розбудову нацiональної системи протидiї вiдмиванню злочинних доходiв.

Важливою подiєю було ухвалення Верховною Радою України в першому читаннi проекту закону "Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинних шляхом", зазначив вiн.

Особливу увагу учасники колегiї акцентували на питаннях супроводження узагальнених матерiалiв, якi пiдготовленi Держфiнмонiторингом та направленi до правоохоронних органiв для розгляду та прийняття вiдповiдних рiшень.

Держфiнмонiторингом у минулому роцi пiдготовлено та направлено до правоохоронних органiв 1 036 узагальнених та додаткових матерiалiв, стосовно фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з вiдмиванням злочинних доходiв та фiнансуванням тероризму.

Правоохороннi органи за результатами розгляду узагальнених матерiалiв Держфiнмонiторингу України у 2008 роцi порушили 326 кримiнальних справ стосовно пiдприємств, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу.

Судовими iнстанцiями винесено 77 обвинувальних вирокiв по кримiнальних справах, з використанням узагальнених матерiалiв Держфiнмонiторингу України.

На засiданнi також заслухано iнформацiю про дiяльнiсть Навчально-методичного центру перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань фiнансового монiторингу в сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванням тероризму. Протягом 2008 року, Центром проведено навчання та пiдвищення квалiфiкацiї 470 фахiвцiв з питань запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

За пiдсумками засiдання колегiї прийнятi вiдповiднi рiшення та визначенi перспективнi напрямки дiяльностi Держфiнмонiторингу України.

По материалам: UABanker.net


Читать также:

  • Работа в компаниях
    + Добавить
     
     
     
     
     
     
    Ссылки
    работа банк работа в softserves работа альфа банк киев работа в эльдорадо работа в comfy финстаф работа в socar страховой агент работа в укрсиббанке фінстафф резюме финансиста работа в банках киева вакансии сбербанк работа в страховой компании пиреус банк работа в приватбанке работа для страховщиков работа в финансах начальник отделения кредитный эксперт работа в эпицентр вакансии банков украины работа в банке работа в ощадбанке otp bank райффайзен банк аваль работа otp bank работа новая почта работа в таскомбанк фінстаф отп банк работа в банке вакансии в банках универсал банк работа банковские вакансии вакансии в финансах работа в сильпо работа в wog вакансии банков работа в укрэксимбанке работа в кредобанк вакансии банков архив вакансий работа universal bank работа в сбербанке работа в новой линии начальник отделения киев работа в страховании резюме руководителей работа для банкиров работа в пзу украина работа в рошен pzu украина работа в киеве работа для финансистов работа банк вакансии
     
     



    На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
    Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
    Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

    Узнайте о новых вакансиях первыми.

    Подписывайтесь!