Керiвництво АУБ зустрiлось з мiсiєю Комiтету експертiв Ради Європи з питань оцiнки заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв (MONEYVAL)
Керiвництво Асоцiацiї українських банкiв зустрiлось з мiсiєю представникiв Спецiального комiтету експертiв Ради Європи з питань оцiнки заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв (MONEYVAL), яка прибула до України з метою здiйснення III раунду взаємних оцiнок iснуючого стану функцiонування системи протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму.
З боку Комiтету експертiв Ради Європи у зустрiчi взяли участь п. Лiвiя Стоiка-Бехт (адмiнiстратор MONEYVAL, Генеральний директорат з правових питань, Рада Європи, м. Страсбург), п. Джамiл Чоудхрi (FATF, вiддiл полiтики фiнансових злочинiв, м. Лондон), п. Яковс Майкл (слiдчий/фiнансовий аналiтик, спiвробiтник ПФР, Кiпр), п. Фросина Целеска (старший аналiтик, департамент банкiвського регулювання, Центробанк Македонiї, м. Скоп"є), п. Армен Малхасян (спецiалiст з методологiї, Центр фiнансового монiторингу, Центробанк Вiрменiї, м. Єреван). З боку Асоцiацiї українських банкiв у зустрiчi взяли участь президент АУБ п. Олександр Сугоняко, перший вiце-президент АУБ п. Володимир Бондар, директор Департаменту фiнмонiторингу, аудиту та бухоблiку п. Тамара Волинько.
Пiд час зустрiчi сторони обговорили стан та перспективи розвитку на.цiональної системи протидiї вiдмиванню "брудних" коштiв та фiнансування тероризму, рiвень вiдповiдної законодавчої та нормативно-правової бази в Українi тощо. Представники АУБ вiдповiли на питання, якi цiкавили мiжнародних експертiв.
На закiнчення гостi подякували за вiдверту розмову i отриману iнформацiю, висловивши побажання щодо продовження спiвпрацi.
По материалам: UABanker.net
Читать также:
Банки
