Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Universal Bank / Универсал Банк

Головний спеціаліст фінансового моніторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Universal Bank / Универсал Банк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 1
Освіта: вища
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга»

Основні обо вязки:

1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
3. Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
4. Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
5. Підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
6. Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
7. Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:
1. Вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
2. Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
3. Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
1. Офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
2. Можливість професійного та кар´єрного зростання;
3. Медичне страхування;
4. Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
5. Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Компанія:
Universal Bank / Универсал Банк
Переглянути всі вакансії
Universal Bank / Универсал Банк

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кассир яготин полтава славянск бердичев мелитополь нові мфо україна винница миргород ивано-франковск деньги в долг всі мфо операционист мукачево северодонецк черкассы энергодар касир гроші в борг терміново чернигов прилуки хмельницкий запорожье львов бердянск ужгород тернополь павлоград рейтинг кредитов херсон кредит онлайн на карту без отказа срочно борисполь кременчуг мариуполь николаев никополь черновцы нові мфо кредит онлайн на карту сумы кредит під 0 умань каменец-подольский юрист бухгалтер маловідомі мфо україни измаил экономист невідомі мфо україни краматорск изюм все мфо юрисконсульт житомир каменское смела кредит без довідки про доходи мфо україна днепр кривой рог харьков аналитик бровары александрия кропивницкий киев бахмут луцк одесса ровно белая церковь шостка кредит без справки о доходах
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
деньги в долг срочно маловідомі мфо малоизвестные мфо вакансии банков карта спортбанк неизвестные мфо кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою без довідки про доходи кредитный лимит спортбанк альфа банк позика на картку з автоматичним схваленням банковские вакансии архив вакансий список rss точки выдачи спортбанк гроші в борг кредит готівкою київ кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит наличными киев спортбанк кредит спортбанк кредит онлайн на карту без отказа всі мфо україни кредит під 0 відсотків все мфо украины вакансии в финансах кредит под 0 процентов работа в финансах база мфо украины Нові МФО України вакансии банков украины невідомі мфо мфо, которые дают всем Новые МФО Украины отзывы спортбанк работа в банке киев мфо без лицензии микрозайм без отказа вакансии в банках работа в страховании работа в банке альфа банк киев займ на карту с автоматическим одобрением рейтинг кредитов онлайн
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты