Заместитель начальника управления / начальник отдела

Сопровождение Кодекса профессионального поведения и внутренних регулятивных норм, связанных с комплаенс контролем; Работа с запросами банков-партнеров; Подготовка ответов на запросы материнской компании; Рассмотрение вопросов, связанных с предотвращением конфликта интересов; Рассмотрение вопросов, связанных с Положением о получении/дарении подарков и приглашений; Внедрение требований Комплаенса во внутреннюю регулятивную базу Банка; Взаимодействие с подразделениями Банка касательно утверждения нормативных документов, относящихся к сфере Комплаенса; Мониторинг операций с третьими лицами; Работа с аналитической базой «Айсберг» ; Рассмотрение обращений сотрудников касательно утверждения их личных (недвижимость, ценные бумаги, другое залоговое имущество); Участие в проверках, проводимых подразделением Комплаенс контроля; Участие в расследованиях касательно жалоб клиентов и сотрудников Банка; Проведение внутренних тренингов по вопросам Комплаенса и противодействия мошенничеству в Банке; Мониторинг масс-медиа с целью выявления информации о коррупции , которая может нести риск для Банка и дальнейшее формирование квартального отчета Правлению Банка.

Контроль за надлежащим выполнением клитентами (клиенты ЦО банка и региональных Дирекций) обязательств перед банком согласно условий кредитного договора. (контроль за своевременной оплдаты процентов за использование кредита, суммы основного долга, надлежащих комиссий). Своевременный контроль за выполней клиентами все услолвий (covenants) кредитного договора. Ведение архива документов по проектному финансированию клиентов Центрального офиса банка и Дирекций. Взаимодействие с подразделениями банка касательно клиентов Управления проектногг финансирования после утверждения проекта Кредитным комитетом банка.

Правельность и своевременность проведения банковских операций, которые касаются расчетно-кассового обслуживания юридических лиц; ведение счетов крупних корпоративних клиентов (мультинациональных компаний); прием, проверка, оплата и заверка личной подписью и штампом банка платежных документов клиентов в иностранной валюте при наличии подтверждающих документов, предусмотренных нормативними документами НБУ; проверка и оплата плетежных документов по системе “Климент- банк”; первичный контроль экспортно-импортных операций клиентов корпоративного бизнеса; проверка swift уведомлений про поступление средств в иностранных валютах на счета клиентов на предмет возможности их зачисления на счета клиентов; осуществление операций для обязательной продажи поступлений на текущие счета клиентов в иностранной валюте, согласно действующего законодательства; прием. проверка и исполнение документов, которые поступили для безспорного удержания денежных средств с клиентских счетов, согласно действующего законодательства; прием для исполнения постановлений гос. исполнителей относительно ареста ден. средств юр. и физ. лиц - субъектов предпринимательской деятельности; отслеживание, отбор и подготовка инф. о сомнительных фин. операциях, которые надлежат обязательному и внутр. фин. мониторингу по группе клиентов, которые обслуживаются главным экономистом и передча соответствующей документации ответственному лицу.

Реканцеляция кореспондентских счетов; проведение расследований по платежам в иностранной валюте; информирование клиентов, филиалов и банков о результатах , проведенного расследованияпотдверждение и отправка платежей по системе swift.

Проведение расследований по запросам клиентов Центрального офиса, областных дирекций, филиалов, банков-корреспондентов и иностранных банков-корреспондентов в соответствии с международной практикой и требованиями системы “s.w.i.f.t.”; информирование клиентов, обл. дирекций, филиалов и банков-корреспондентов о результатах проведенного расследования

Отображение внутренних платежных документов в валюте на основе распоряжений структурных подразделений; Учет кассовых операций в иностранной и национальной валюте по подкреплению кассы филиала и отделений; Учет банковских операций, связанных с банковскими металами; Учет операций по выдаче кредитов в иностранной валюте, возврат депозитов юридических и физических лиц; Покрытие переводов по Вестерн Юнион и Аваль – Експрес; Учет доходов и расходов по платежным карточкам; Контроль по операциям через банкоматы, операции по з/п проэктам через систему „branch aval”; Отображение эквивалентов по начисленным и выплаченным процентам по депозитам и кредитам юридических и физических лиц; Закрытие и открытие валютной и гривневой касс; сверка символов кассовых операций; Выравнивание валютной позиции банка; Оформление кассовых и мемориальных документов по отображению операций по счетам дебиторов и кредиторов, счетам доходов и расходов; Сводка внутрибанковских документов дня. Реклама и проведение семинаров с различными организациями по использованию ПК. Открытие карточных счетов как в системе банковских счетов так и в технической системе ТransМaster, agreement. Предоставление информации и обслуживание клиентов по открытию всех видов карт. Заключение договоров по зарплатным проектам. Полный контроль по перечислению зарплаты на карточные счета. Открытие карточных пенсионных счетов, начисление пенсии на ПК. Знание и использование нормативных документов и технологических карт. Загрузка и выгрузка банкоматов, аудит банкоматов.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку