Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 18364
> >
Город : Симферополь
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Разное
Резюме № 18364
Опубликовано: 19.04.2010 г.
Рубрика: Разное

Специалист по финансовому мониторингу / корпоративному бизнесу / кредитованию

Стартовый оклад: 2400 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Симферополь
Образование: высшее
Дата рождения: 04.09.1984 г. (37 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 03.2008 по 02.2010 (1 год 11 мес.)
В компании: Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», Симферополь
Должность: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Осуществление мероприятий для полной идентификации и изучению клиентов (в т.ч. проверка дел физических и юридических лиц на соблюдение норм по финансовому мониторингу, направление писем клиентам с целью полной их идентификации или обновления имеющейся информации); формирование и ведение анкет клиентов в электронном виде; осуществление ежеквартального анализа по всем счетам клиентов, открытых в филиале, на предмет соответствия их финансовому состоянию и сути деятельности клиента; подготовка и внесение в анкеты клиентов информации об операциях клиента, которые стали объектом финансового мониторинга; формирование и постоянное обновление списков клиентов с «высоким» риском; оценка риска проведения клиентами операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; анализ операций клиентов филиала относительно наличия признаков, по которым они подлежат обязательному или внутреннему мониторингу; формирование ежемесячной и квартальной статистической отчетности по установленной Национальным банком Украины форме по идентификации клиентов банка и операциям, подлежащим финансовому мониторингу; подготовка и проведение семинаров с сотрудниками филиала по вопросам осуществления финансового мониторинга


C 11.2007 по 03.2008 (4 мес.)
В компании: Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», Симферополь
Должность: Заведующий сектором финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Осуществление мероприятий для полной идентификации и изучению клиентов (в т.ч. проверка дел физических и юридических лиц на соблюдение норм по финансовому мониторингу, направление писем клиентам); формирование и ведение анкет клиентов в электронном виде; осуществление ежеквартального анализа по всем счетам клиентов, открытых в филиале, на предмет соответствия их финансовому состоянию и сути деятельности клиента; подготовка и внесение в анкеты клиентов информации об операциях клиента, которые стали объектом финансового мониторинга; формирование и постоянное обновление списков клиентов с «высоким» риском; оценка риска проведения клиентами операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; анализ операций клиентов филиала относительно наличия признаков, по которым они подлежат обязательному или внутреннему мониторингу; формирование ежемесячной и квартальной статистической отчетности по установленной Национальным банком Украины форме по идентификации клиентов банка и операциям, подлежащим финансовому мониторингу


Образование
Учебное заведение: Крымский экономический институт Киевского национального экономического университета им.В.Гетьмана
Дата окончания: 2006-06-01
Факультет: Экономики и управления
Специальность: Менеджмент организаций

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Свободно владею
Итальянский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: windows, excel, mebius, total commander, internet, e-mail

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Ответственность, организованность, общительность, умение работать как самостоятельно, так и в команде, аналитический склад ума, быстрая обучаемость, любознательность и постоянное саморазвитие, что позволило окончить институт с "красным дипломом", попробовать себя в разных отраслях и специальностях во время обучения в институте, выучить 2 иностранных языка, принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах.
Сведения: Готова к коммандировкам
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Путешествия, фитнес

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
юрист андеррайтер кредит без справки о доходах полтава операционист львов каменское мелитополь изюм киев павлоград херсон северодонецк кременчуг миргород чернигов кредит онлайн на карту без отказа срочно бровары черновцы шостка деньги в долг харьков ужгород белая церковь энергодар яготин бахмут краматорск смела кропивницкий одесса юрисконсульт бердянск ивано-франковск бухгалтер днепр борисполь черкассы запорожье ровно каменец-подольский тернополь винница аналитик мариуполь николаев хмельницкий прилуки бердичев все мфо экономист славянск касир кривой рог кассир житомир луцк александрия сумы умань супервайзер мукачево никополь измаил маркетолог
 
 
Ссылки
спортбанк работа в таскомбанк кредитный лимит спортбанк кредит спортбанк альфа банк альфа банк киев все мфо украины банковские вакансии работа в страховой компании вакансии в банках резюме руководителей мфо без лицензии рейтинг кредитов онлайн работа в приватбанке работа universal bank резюме финансиста кредит наличными без справки о доходах работа в финансах вакансии банков займ на карту с автоматическим одобрением деньги в долг срочно кредит готівкою без довідки про доходи всі мфо україни вакансии в финансах малоизвестные мфо работа в райффайзен банк работа в укрэксимбанке работа в банке киев мфо, которые дают всем работа в страховании работа в укрсиббанке работа в кредобанк карта спортбанк отзывы спортбанк вакансии банков украины маловідомі мфо база мфо украины микрозайм без отказа универсал банк работа работа отп банк архив вакансий кредит под 0 процентов работа в ощадбанке Новые МФО Украины точки выдачи спортбанк работа в банке неизвестные мфо кредит онлайн на карту без отказа
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты