Резюме № 18364
Опубліковано: 19.04.2010 р.
Рубрика: Різне
|
Специалист по финансовому мониторингу / корпоративному бизнесу / кредитованию
|
Стартова зарплата: 2400 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Симферопіль
Освіта: вища
Дата народження: 04.09.1984 г. (41 год )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
| |
Досвід роботи
|
|---|
C 03.2008 по 02.2010 (1 рік 11 міс.)
В компанії: Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», Симферопіль
Посада: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Осуществление мероприятий для полной идентификации и изучению клиентов (в т.ч. проверка дел физических и юридических лиц на соблюдение норм по финансовому мониторингу, направление писем клиентам с целью полной их идентификации или обновления имеющейся информации); формирование и ведение анкет клиентов в электронном виде; осуществление ежеквартального анализа по всем счетам клиентов, открытых в филиале, на предмет соответствия их финансовому состоянию и сути деятельности клиента; подготовка и внесение в анкеты клиентов информации об операциях клиента, которые стали объектом финансового мониторинга; формирование и постоянное обновление списков клиентов с «высоким» риском; оценка риска проведения клиентами операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; анализ операций клиентов филиала относительно наличия признаков, по которым они подлежат обязательному или внутреннему мониторингу; формирование ежемесячной и квартальной статистической отчетности по установленной Национальным банком Украины форме по идентификации клиентов банка и операциям, подлежащим финансовому мониторингу; подготовка и проведение семинаров с сотрудниками филиала по вопросам осуществления финансового мониторинга
C 11.2007 по 03.2008 (4 міс.)
В компанії: Симферопольский филиал ООО «Укрпромбанк», Симферопіль
Посада: Заведующий сектором финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Осуществление мероприятий для полной идентификации и изучению клиентов (в т.ч. проверка дел физических и юридических лиц на соблюдение норм по финансовому мониторингу, направление писем клиентам); формирование и ведение анкет клиентов в электронном виде; осуществление ежеквартального анализа по всем счетам клиентов, открытых в филиале, на предмет соответствия их финансовому состоянию и сути деятельности клиента; подготовка и внесение в анкеты клиентов информации об операциях клиента, которые стали объектом финансового мониторинга; формирование и постоянное обновление списков клиентов с «высоким» риском; оценка риска проведения клиентами операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; анализ операций клиентов филиала относительно наличия признаков, по которым они подлежат обязательному или внутреннему мониторингу; формирование ежемесячной и квартальной статистической отчетности по установленной Национальным банком Украины форме по идентификации клиентов банка и операциям, подлежащим финансовому мониторингу
| |
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Крымский экономический институт Киевского национального экономического университета им.В.Гетьмана
Дата закінчення: 2006-06-01
Факультет: Экономики и управления
Спеціальність: Менеджмент организаций
| | Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Англійська: Вільно володію
Італійська: Базова
| Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: windows, excel, mebius, total commander, internet, e-mail
|
| | Додаткова інформація |
|---|
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Ответственность, организованность, общительность, умение работать как самостоятельно, так и в команде, аналитический склад ума, быстрая обучаемость, любознательность и постоянное саморазвитие, что позволило окончить институт с "красным дипломом", попробовать себя в разных отраслях и специальностях во время обучения в институте, выучить 2 иностранных языка, принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах. | | Відомості:
Готова к коммандировкам | Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Путешествия, фитнес
|  Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері | |
|
