Керівник / заступник керівника підрозділу фінансового моніторингу

Основні обов’язки: Розроблення та подання на затвердження Правлінню Банку Правила та Програми здійснення фінансового моніторингу, інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу; Забезпечення підготовки та навчання персоналу Банку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або якщо їх учасником чи вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції; Прийняття рішення про реєстрацію та повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України відповідно до Закону; Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення), задіяних в процесі фінансового моніторингу відповідно до вимог Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку з питань легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, щорічне складання та подання на затвердження Голові Правління Банку плану проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); Управління ризиками щодо легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків; вжиття застережних заходів відповідно до Програми управління комплаєнсризиком фінансового моніторингу; Здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу та законодавства України в сфері фінансового моніторингу; Сприяння уповноваженим представникам суб'єктів державного фінансового моніторингу у проведенні ними інспекційних перевірок діяльності Банку; Прийняття рішення про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу на запити СУО та відповідних правоохоронних органів; Забезпечення конфіденційності та збереження інформації щодо фінансового моніторингу; Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону;1 Здійснення інших функцій відповідно до законодавства України, Правил внутрішнього фінансового моніторингу, Програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

Розроблення та подання на затвердження Правлінню Банку Правила та Програми здійснення фінансового моніторингу, інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу; щорічне складання та подання на затвердження Голові Правління Банку плану проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); забезпечення підготовки та навчання персоналу Банку (відділення) щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції; прийняття рішення про реєстрацію та повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, що пов'язані, стосуються або призначенні для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;організацація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу; планування, організація та кооридинація роботи департаменту фінансового моніторингу щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу; здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу та законодавства України; сприяння уповноваженим представникам суб'єктів державного фінансового моніторингу у проведенні ними інспекційних перевірок діяльності Банку; складання довідок про недоцільність інформування СУО про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу; прийняття рішення про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу на запити СУО та відповідних правоохоронних органів; забезпечення конфіденційності та збереження інформації щодо фінансового моніторингу;виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення бо призначені для фінансування терористичної діяльності; здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділень) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; здійснення інших функцій відповідно до законодавства, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм проведення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Контроль за чітким та неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, всіма структурними підрозділами Банку/відділення у межах функціональних обов’язків, визначених трудовивим договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо);управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків;здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділення) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу, законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингу;аналіз операцій клієнтів Банку (відділення) на предмет виявлення схем, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів;забезпечення конфіденційності та збереження інформації щодо фінансового моніторингу;планування, організація та координація роботи департаменту щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу;визначення завдань безпосередньо підпорядкованим працівникам;розроблення та впроваджувати нових рішеь в поточній роботі департаменту;організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення), задіяних в процесі фінансового моніторингу відповідно до вимог Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань фінансового моніторингу; забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу;вжиття застережних заходів/належних заходів відповідно до Програми оцінки ризиків;вивчення законодавства України в сфері фінансового моніторингу та змін до нього, підготовка відповідних роз'яснень для працівників структурних підрозділів Банку (відділення);вивчати проектів банківських процедур на предмет їх відповідності вимогам законодавства в сфері фінансового моніторингу та розробка внутрішніх нормативних документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу та ін.

Координація роботи відділу щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу; організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення); забезпечення дотримання працівниками Банку (відділення) Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; вжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Банком СУО та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації; здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності; здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділень) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; надання консультації працівникам Банку (відділення) щодо віднесення операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності та з питань виконання внутрішньобанківських Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу;здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу; вивчення та підготовка проектів відповідей на запити СУО з приводу надання додаткової інформації; виконання інших завдань та обов’язків.

Координація роботи відділу щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу; організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку (відділення);здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності; здійснення оцінки та аналізу ризику використання послуг Банку (відділень) для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; здійснення перевірки діяльності будьякого структурного підрозділу Банку (відділення) та їх працівників на предмет дотримання ними Правил та Програм здійснення фінансового моніторингу та ін.

Забезпечення здійснення фінансового моніторингу в Філії та Відділеннях; Контроль за виконанням працівниками операційнокасових підрозділів Банку та Відділень вимог законодавчих та внутрішніх нормативноправових документів з фінансового моніторингу; Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності; Формування реєстру та підготовка даних про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу для передачі інформації до Уповноваженого органу; Прийняття рішення про реєстрацію та повідомлення Уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; Формування та прийом файлівповідомлення (файлівквитанцій) по операціях, які здійснюються клієнтами Філії та Відділень; Здійснення попередньої та поточної класифікації клієнтів Філії та Відділень відповідно до критеріїв ризику здійснення ними операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму; Контроль за діяльністю Відділень з питань фінансового моніторингу; Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників задіяних в процесі фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх вимог Банку; Надання консультацій працівникам філії та Відділень з питань фінансового моніторингу; Здійснення перевірок діяльності будьякого підрозділу філії та Відділень, їх працівників на предмет дотримання Правил та Програми здійснення фінансового моніторингу в Банку.Виконання інших завдань пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу.

Обслуговування корпоративних клієнтів. Прийом і оформлення розрахункових документів: організація контролю платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, об'явки на внесення готівки та процес їх оформлення; зарахування (списання) коштів з рахунків клієнтів.

Прийом і оформлення розрахункових документів: організація контролю платіжних доручень, платіжних вимогдоручень, розрахункових чеків, об'явки на внесення готівки та процес їх оформлення. Приймання заяв на одержання чекової книжки. Здійснення міжбанківських розрахунків: перевірка одержаного електронного повідомлення по системі "клієнтбанк"; зарахування (списання) коштів з рахунків клієнтів.

Касове обслуговування клієнтів; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній та національній валюті; обслуговування вкладних рахунків фізичних осіб; операції з валютними цінностями; купівля та продаж дорожніх чеків; обслуговування пластикових карток фізичних осіб; видача та прийом переказів в національній та іноземній валюті: Western Union, Migom; обслуговування комунальних платежів.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку