Главный специалист

Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, перевірка ідентифікації клієнтів, аналіз діяльності клієнтів з високим ступенем ризику, поглиблений аналіз діяльності клієнтів, підготовка інформації та документів для Уповноваженого органу за запитами про надання додаткових документів та відомостей про фінансові операції, які стали об’єктом обов’язкового фінансового моніторингу, підготовка та надання до Уповноваженого органу звітів, аналіз повідомлень працівників про фінансові операції клієнтів, надання консультацій та роз’яснень щодо питань, які пов’язані з виконанням програм та правил фінансового моніторингу, підготовка звітів для керівництва банку, проведення перевірок структурних підрозділів банку щодо дотримання ними законодавства України з питань фінансового моніторингу, проведення навчань та тестування персоналу, підготовка правил та програм з фінансового моніторингу

Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, аналіз клієнтів з високим ступенем ризику, поглиблений аналіз діяльності клієнтів, підготовка інформації та документів для Уповноваженого органу за запитами про надання додаткових документів та відомостей про фінансові операції, які стали об’єктом обов’язкового фінансового моніторингу, підготовка та надання до Уповноваженого органу звітів, аналіз повідомлень працівників про фінансові операції клієнтів, надання консультацій та роз’яснень щодо питань, які пов’язані з виконанням програм та правил фінансового моніторингу

Відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб, обслуговування рахунків громадян інших країн (нерезидентів), оформлення та видача споживчих кредитів, кредитних карток, авто кредитування, залучення нових клієнтів для зарплатних проектів, контроль коректності здійснення касових операцій, оформлення касових документів, формування операційних документів відділення по кожному виконавцю, заміна керуючого відділення у разі його відсутності

Прийняття заявок у клієнтів, оформлення та видача споживчих кредитів, кредитних карток, авто кредитування, оформлення дебетних карток, відкриття поточних, ощадних, депозитних рахунків фізичним особам, відкриття рахунків юридичним особам, обслуговування рахунків фізичних та юридичних осіб.

Оформлення, видача та погашення споживчих кредитів, робота з проблемними кредитами, оформлення кредитних карток, перекази коштів по Україні та за кордон, контроль роботи менеджерів в точках продажу. маю дібності роботи з банківськими програмами: Кредити Oracle, ОДБ Oracle).

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку