C 05.2010 по 11.2011 (1 рік 6 міс.)
В компанії: ПАО "Альфа-Банк" (Альфа Групп), Київ
Посада: Начальник Управления международного юридического комплаенса
Функціональні обов'язки: представление интересов банка в регуляторных органах по вопросам идентификации;
сопровождение плановых и внеплановых проверок со стороны Национального банка по вопросам идентификации нерезидентов;
проведение процедур Due Diligence крупнейших контрагентов-нерезидентов: банков-корреспондентов, инвестиционных компаний и финансовых групп;
разработка внутренних документов Банка в сфере противодействия легализации преступных доходов и правил «Знай своего Клиента»;
контроль законности международных сделок: межбанковских кредитов/депозитов, сделок купли-продажи ценных бумаг (локальных и еврооблигаций);
контроль законности привлечения внешних инвестиций путем заключения инвестиционных соглашений и кредитных договоров;
разработка договоров структурированного финансирования, синдицированных займов;
работа с оффшорными компаниями Альфа-Группы;
внедрение рекомендаций ФАТФ и Базельского Комитета по банковскому надзору;
проведение деловых встреч с комплаенс-подразделениями зарубежных партнеров;
руководство подразделением: постановка задач подчиненным, контроль их выполнения;
C 12.2008 по 05.2010 (1 рік 5 міс.)
В компанії: АО «УкрСиббанк» (БНП Париба Груп), Київ
Посада: Ведущий юрисконсульт (Юридический департамент)
Функціональні обов'язки: юридическое сопровождение операций с уставным капиталом банка: подготовка и подача документов в регуляторные органы (Национальный банк и Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку);
юридическое сопровождение проведения Общего собрания акционеров, заседаний Правления и Наблюдательного Совета;
разработка положений об органах управления банка;
сопровождение изменений в уставе банка;
представительство и защита интересов банка в регуляторных органах;
подготовка документов для получения банком лицензий и разрешений от регуляторных органов (НБУ, ГКЦБФР);
формирование отчетов по стандартам МСФО в отношении списков инсайдеров;
подготовка договоров по операциям с корпоративными правами акционеров;
составление договоров аренды недвижимости, подряда, оказания услуг;
переписка и взаимодействие с государственными органами в области корпоративного управления;
юридическое консультирование сотрудников банка;
C 06.2008 по 12.2008 (6 міс.)
В компанії: АО «УкрСиббанк» (БНП Париба Груп), Київ
Посада: Ведущий специалист (Аналитическое Управление, Головной Офис)
Функціональні обов'язки: правовой аудит отделений банка, проверка юридических дел клиентов;
расследования фактов мошенничества в отношении банка;
контроль идентификации клиентов в процессе их кредитования;
подготовка официальных писем на запросы государственных органов, в т.ч. правоохранительных;
анализ и систематизация причин появления проблемных активов банка;
C 09.2007 по 06.2008 (9 міс.)
В компанії: АО «УкрСиббанк» (БНП Париба Груп), Київ
Посада: Заместитель начальника отдела сопровождения продаж (Киевский Региональный Офис)
Функціональні обов'язки: участие в кредитных комитетах банка, принятие решение о работе с клиентами;
подготовка отчетов о финансовом состоянии клиентов;
контроль кредитных рисков: анализ документов заемщиков перед вынесением их заявок на кредитный комитет;
проведение переговоров с клиентами банка, проверка их деловой репутации.
|
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Работа с ПК: MS Office, Acrobat Reader, другие офисные программы, Outlook Express, Lotus Notes, Internet, база законодательства “ЛІГА-ЗАКОН”, банковские электронные системы SAP и Lotus B2;
|
