C 04.2004 по теперішній час (22 роки )
В компанії: ПАО "Укрсоцбанк", Донецьк
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга - ответственный работник за проведение финансового мониторинга в филиале
Функціональні обов'язки: Организация и координация роботы по выполнению Банком требований Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Формирование консолидированного реестра финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, анализ представленной информации и принятие решения об отправке в Уполномоченный орган.
Проведение проверок деятельности подразделений банка по соблюдению процедур выявления операций клиентов, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма.
Подготовка персонала для выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу путем учебных и практических мероприятий.
C 04.2003 по 03.2004 (11 міс.)
В компанії: АКБ "Укрсоцбанк", Макеевка
Посада: Ведущий экономист сектора корпоративных клиентов
Функціональні обов'язки: Привлечение клиентов на обслуживание в банк, в т.ч. привлечение и обслуживание депозитов юридических лиц;
Оформление пакетов документов для открытия текущих счетов юридических лиц;
Проведение мероприятий по распространению спектра банковских услуг для клиентов банка;
Функции агента страховой компании «Укрсоцстрах» при страховании залогового имущества корпоративных клиентов банка на стадии выдачи кредита.
C 09.1996 по 03.2003 (6 років 6 міс.)
В компанії: АКБ "Укрсоцбанк", Донецьк
Посада: Ведущий аудитор
Функціональні обов'язки: Проведение проверок порядка совершения:
внутрибанковских операций, валютных операций, кредитных операций.
|
