C 09.2010 по 01.2012 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ПАТ «БАНК ФОРУМ», Чернівці
Посада: Менеждер з комплаєнсу Західного регіону Відділу комплаєнсу регіонів Департаменту комплаєнсу
Функціональні обов'язки: здійснення комплексу заходів щодо виявлення та запобігання проведення операцій пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінан- суванням тероризму в дирекціях Західного регіону (Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Львів, Ужгород, Хмельницький, Ровно);
здійснення заходів щодо повноти проведення ідентифікації при відкритті рахунків у національній та іноземній валютах суб'єктам господарювання та фізичним особам, ведення анкет клієнтів;
здійснення контролю за відбором фінансових операцій у Регіональному центрі та внесення інформації по операціям до реєстру фінансових операцій, надання інформації на запит Служби фінансового моніторингу України;
здійснення заходів з оцінки та управління ризиками клієнтів Банку;
здійснення аналізу діяльності клієнта;
проведення навчання, атестацій та інструктажів з питань обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
здійснення перевірок діяльності структурних підрозділів Регіонального центру;
здійснення заходів по добуванню інформації, що містить ознаки наявного або потенційного конфлікту інтересів
C 05.2010 по 09.2010 (4 міс.)
В компанії: ПАТ «БАНК ФОРУМ», Чернівці
Посада: Головний спеціаліст відділу «Знай свого клієнта»Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс
Функціональні обов'язки: здійснення заходів з оцінки та управління ризиками клієнтів Банку;
здійснення перевірок діяльності структурних підрозділів Банку;
здійснення заходів по проведенню перевірки наявності інформації про клієнта у міжнародних базах даних про політичних діячів та осіб повязаних з ними;
здійснення заходів щодо детального вивчення відомостей про клієнта з використанням сторонніх джерел, надання рекомендацій щодо подальших ділових стосунків з клієнтом.
C 01.2006 по 10.2007 (1 рік 9 міс.)
В компанії: Філія АКБ «Укрсоцбанк», Чернівці
Посада: Заступник начальника бек-офісу бізнесів
Функціональні обов'язки: відкриття та закриття рахунків в національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання та фізичним особам;
супроводження та контроль операцій по поточних рахунках;
відоброження в обліку та контроль касових операцій;
проведення операцій з грошовими переказами;
виконання функцій фінансового моніторингу;
супроводження та контроль операцій по вкладним (депозитним) та картковим рахункам;
виконання функцій валютного контролю;
взаємодія з представниками контролюючих органів;
проведення ревізії в сховищі банку;
організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів.
C 04.1995 по 01.2006 (10 років 9 міс.)
В компанії: Обласна дирекція АКБ «Укрсоцбанк», Чернівці
Посада: Головний економіст відділу контроля
Функціональні обов'язки: • проведення перевірок стану бухгалтерського обліку у філії Банку та в операційних підрозділах;
• проведення послідуючих перевірок у структурних підрозділах філії;
• документування перевірок;
• проведення ревізії каси філії та відділень;
• проведення аудиту в інших містах України по системі АКБ «Укрсоцбанк».
|
| Відомості:
Професійні якості :відповідальність, працелюбність, ініціативність, цілеспрямованість, уважність, комунікабельність, вміння працювати в команді та в стресових ситуаціях, орга-нізаторські здібності. |
