C 12.2015 по 12.2016 (1 рік )
В компанії: ПАО «КБ «Инвестбанк», Одеса
Посада: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Выявление, анализ и оформление финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу. Проверка оформления юридических дел клиентов банка. Проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка, оценки их финансового состояния и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. Помощь в формировании ответов на запросы СУО.
C 12.2013 по 12.2015 (2 роки )
В компанії: UniCredit Bank-ПАТ , Одеса
Посада: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Осуществление ежедневного обязательного и внутреннего мониторинга операций клиентов банка. Проведение ежеквартального анализа деятельности клиентов банка и оценки рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. Подготовка ответов на запросы Государственной службы финансового мониторинга. Проведение консультаций для сотрудников подразделений банка по вопросам финансового мониторинга.
C 10.2012 по 10.2013 (1 рік )
В компанії: АО "ИМЭКСБАНК", Одеса
Посада: Экономист отдела анализа и мониторинга финансовых операций
Функціональні обов'язки: Выявление, анализ и оформление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу. Осуществление усиленного мониторинга финансовых операций клиентов высокого уровня риска.Требование документов и сведений необходимых для анализа финансовых операций клиентов. Подготовка необходимых документов и дополнительной информации на запрос Специально уполномоченного органа. Изучение законодательных актов, приказов, писем НБУ, Специально уполномоченного органа, внутренних нормативных документов.
C 04.2011 по 05.2012 (1 рік 1 міс.)
В компанії: ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", Одеса
Посада: Ведущий контролер-кассир кассы пересчета
Функціональні обов'язки: Формирование приходно/расходных кассовых документов при подкреплении отделений, а так же вывозе излишков с отделений банка. Зачисление инкассированной выручки на счета клиентов; отправка сомнительных купюр на экспертизу в НБУ; оприходование денежных средств и ценностей в хранилище банка; оприходование ценностей на внебалансовые счета; формирование кассовых документов дня
C 11.2007 по 04.2011 (3 роки 5 міс.)
В компанії: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК", Одеса
Посада: Помощник директора по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Выявление операций, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Обеспечение сбора информации, необходимой для анализа операций, которые подлежат финансовому мониторингу. Контроль за проведением работниками банка идентификации клиентов. Консультирование и обучение работников структурных подразделений банка по вопросам проведения финансового мониторинга.
C 04.2005 по 10.2007 (2 роки 6 міс.)
В компанії: КБ "ПРИВАТБАНК", Дніпро
Посада: Бухгалтер Департамента бухгалтерского учета внутрибанковских операций
Функціональні обов'язки: Ведение журнала открытых сумм дебиторской задолженности по системе банка. Формирование проводок на оплату, закрытие предоплаты и постановке на баланс основных средств и необоротных материальных активов. Учет договоров оперативной аренды по основным средствам; формирование счетов, налоговых накладных, актов выполненных работ банкам-агентам.
|
| Відомості:
Личные качества: Коммуникабельная, ответственная, внимательная. Высокая работоспособность и обучаемость. Требовательность к себе и другим, способность доводить начатое дело до конца. Эмоционально уравновешенна. Присущи высокие нравственные качества: честность, порядочность, пунктуальность, добросовестность. |
