C 08.2010 по теперішній час (16 років )
В компанії: АО «Райфайзен Банк Аваль», Київ
Посада: Главный специалист управления Комплаенс
Функціональні обов'язки: Главный специалист управления Комплаенс: адаптация и разработка положений для сотрудников Банка в соответствии с законами Украины,НБУ, Групповых Деректив Raiffeisen International, FATF, FATCA; работа c третьими лицами и контрагентами (договора, контракты), проверка на наличие: мошенничества, отмывания денег, конфликта интересов, процедура KYC, выявление негативной информации по контрагенту (Balck list, OFAC), финансового состояния, составление отчетов о возможных рисках при работе с контрагентами, согласование возможного сотрудничества; проведение расследований и проверок по мошенничеству, отмыванию денег, конфликта интересов, злоупотребление служебным положением; Сотрудничество с Банками партнерами (Deutsche Bank, The Bank of New York, Citi Bank, UBS AG, и другие) в сфере контроля за операциями клиентов (OFAC, Black list) юр. лица, физ. лица; работа и сотрудничество с головным офисом Raiffeisen International в Австрии касательно вопросов Комплаенс Контроля.
C 09.2007 по 08.2010 (2 роки 11 міс.)
В компанії: АО «Райфайзен Банк Аваль» , Київ
Посада: Ведущий экономист отдела денежных переводов
Функціональні обов'язки: Ведущий экономист отдела денежных переводов сопровождение и поддержка розничных продуктов (системы денежных переводов «Western Union» и «Аваль Экспресс», программа «Лояльность»); тесное сотрудничество с иностранными представителями компании «Western Union» и представителями на территории Украины; координация работы отделений Банка (1200 отделений) и банковсубагентов (30 банков 1500 отделений); консультирование отделений в решении нестандартних проблемных ситуаций, связанных с денежными переводами; формирование отчетов/статистики по запросам руководства ЦО, областных дирекций, банковсубагентов, НБУ по продуктам, которые входять в компетенцию отдела (работа с базами данных); обеспечение бланками для денежных переводов, сопроводительным информационным материалом и рекламной продукцией областных филиаов/дирекций Банка и банковсубагентов в количестве необходимом для бесперебойного обслуживания клиентов (анализ объемов предоставения).анализ изменений законодательных и нормативных актов, которые регулируют законодательство, связанное с банковской деятельностью.
|
