C 06.2012 по теперішній час (13 років 5 міс.)
В компанії: ПАО «Европейский Банк Рационального Финансирования», Донецьк
Посада: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Обеспечение выполнения требований действующего законодательства Украины и внутренних нормативных документов банка в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денег полученных преступным путем. Разработка внутренних нормативных документов банка, регламентирующих осуществление процедур финансового мониторинга в банке. Проверка юридических дел клиентов при открытии счетов структурными подразделениями банка, контроль за состоянием и полнотой идентификации клиентов структурными подразделениями банка, контроль за полнотой отображения идентификационных данных клиентов в автоматизированной банковской системе.Проведение проверок деятельности структурных подразделений банка по выполнению ними правил финансового мониторинга и программ его осуществления. Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам осуществления финансового мониторинга.Ведение списка инсайдеров банка, контроль за отображением информации об инсайдерах банка в автоматизированной банковской системе.Подготовка аналитической информации для руководства банка, контролирующих органов по вопросам финансового мониторинга, по составу инсайдеров банка.Выполнение функций ответственного сотрудника банка по финансовому мониторингу в период его отсутствия.
C 11.2004 по 05.2012 (7 років 6 міс.)
В компанії: Донецкий РД ПАО "Родовид Банк" , Донецьк
Посада: Начальник отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Организация и обеспечение работы Донецкого регионального департамента по выполнению задач и функций финансового мониторинга в рамках действующего законодательства Украины и внутренних нормативных актов Банка в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денег полученных преступным путем. Осуществление контроля за состоянием и полнотой идентификации клиентов структурными подразделениями и отделениями Донецкого регионального департамента. Обеспечение полного и своевременного выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу; ведение реестра указанных операций, предоставление информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу Государственному комитету финансового мониторинга Украины.Подготовка отчетности для НБУ, руководства Банка, Донецкого регионального департамента по финансовому мониторингу.Подготовка и отправка информации и ответов на запросы Государственного комитет финансового мониторинга Украины и НБУ.Проведение проверок деятельности структурных подразделений и отделений Донецкого регионального департамента по выполнению ними правил финансового мониторинга и программ его осуществления. Обучение и консультирование подчиненных и сотрудников Донецкого регионального департамента по вопросам осуществления финансового мониторинга.
C 06.2003 по 11.2004 (1 рік 5 міс.)
В компанії: Филиал ОАО «Украинский кредитно-торговый банк» , Донецьк
Посада: Начальник отдела расчетно-операционной работы – заместитель главного бухгалтера
Функціональні обов'язки: Организация и контроль за осуществлением: внешних платежей, внутрибанковских операций, рассчетно–кассовых операций филиала, валютных операций, операций по вкладам населения, платежам населения, начисления %, взимания комиссий за услуги филиала; осуществление учета доходов и расходов и составление отчетности по названным операциям; формирование юридических дел предприятий; открытие счетов юридическим и физическим лицам, идентификация лиц открывающих счета и осуществляющих финансовые операции;осуществление операций по денежному обращению; формирование баланса филиала, сверка мемориальных документов дня с балансом филиала; сверка остатков оборотной кассы; формирование статотчетности для НБУ;осуществление последующего контроля по операциям, совершаемым филиалом; осуществление контроля за сохранностью и использованием бланков строгой отчетности, штампов, печатей, мемориальных документов и других учетных материалов; выполнение обязанностей ответственного по финансовому мониторингу;замещение главного бухгалтера в период его отсутствия
C 02.2002 по 06.2003 (1 рік 4 міс.)
В компанії: ООО КБ «Донбиржбанк», Донецьк
Посада: Специалист отдела управления персоналом
Функціональні обов'язки: Кадровое планирование, подбор персонала, аттестация персонала. Прием,увольнение, перевод сотрудников. Ведение кадрового делопроизводства: учет и заполнение трудовых книжек,подготовка приказов по кадрам, формирование личных карточек сотрудников, расчет трудового стажа сотрудников, оформление и учет отпусков, заполнение и учет больничных листов. Составление отчетности по кадрам. Составление должностных инструкций и положений об отделах. Подготовка документов для территориальных НБУ при открытии филиалов банка.
C 07.1996 по 12.1999 (3 роки 5 міс.)
В компанії: Червоногвардейское отделение Проминвестбанка Украины г.Макеевки, Макеевка
Посада: Бухгалтер-контролер, старший экономист, ведущий экономист учетно-операционного отдела
Функціональні обов'язки: Осуществление функций бухгалтера – контролера кассы; осуществление последующего контроля по операциям, совершаемым отделением; осуществление бухгалтерских операций по валютным, вкладным операциям и коммунальным платежам; учет доходов и расходов и составление отчетности по названным операциям; составление отчетности по форме 747, 748 сверка остатков оборотной кассы и сберкассы с учетными документами; осуществление последующего контроля вкладных операций.
C 03.1995 по 07.1996 (1 рік 4 міс.)
В компанії: АБ «INKO» Донбасское региональное управление Макеевское отделение, Макеевка
Посада: Ведущий специалист отдела расчетно-ссудных операций
Функціональні обов'язки: Расчетнокассовое обслуживание; проверка правильности оформления документов, предоставляемых клиентами; текущий контроль соответствия совершаемых клиентами операций требованиям действующего законодательства; осуществление бухгалтерских операций по обмену валюты; осуществление учета по закрепленным балансовым и внебалансовым счетам; формирование и сверка необходимых документов по обслуживаемым счетам по результатам дня; формирование и подшивка мемориальных документов дня; учет оплаты клиентами оказанных банковских услуг; подготовка отчетности по формам 747, 748; контроль за оформлением расчетнокассовых документов клиентов; обязанности бухгалтера контролера вечерней кассы
C 11.1994 по 03.1995 (4 міс.)
В компанії: КБ «Полисбанк», Донецьк
Посада: Заведующая отделом кадров
Функціональні обов'язки: Подбор персонала. Прием, увольнение, перевод сотрудников. Ведение кадрового делопроизводства: учет и заполнение трудовых книжек, формирование личных карточек сотрудников, подготовка приказов по кадрам, расчет трудового стажа сотрудников, учет и оформление отпусков, учет и заполнение больничных листов. Составление отчетности по кадрам.
|
