C 05.2014 по теперішній час (11 років 10 міс.)
В компанії: АТ Райффайзен Банк Аваль, Київ
Посада: Головний фахівець Управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення фінансових операцій, які, відповідно до законодавства, підлягають фінансовому моніторингу, а також контроль здійснення реєстрації таких операцій; збір інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу; підготовка інформації щодо фінансових операцій по вимозі Державного комітету фінансового моніторингу України; розроблення та оновлення внутрішніх нормативних документів, які регламентують функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів; організація та проведення навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу; аналіз та формування статистичної звітності форми 200; оцінка ризику клієнтів банку; проведення аналізу використання послуг банку для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
C 09.2012 по 05.2014 (1 рік 8 міс.)
В компанії: Комерційний Банк, Київ
Посада: Провідний економіст відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення фінансових операцій, які, відповідно до законодавства, підлягають фінансовому моніторингу, а також контроль здійснення реєстрації таких операцій; збір інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу; підготовка інформації щодо фінансових операцій по вимозі Державного комітету фінансового моніторингу України; розроблення та оновлення внутрішніх нормативних документів, які регламентують функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів; організація та проведення навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу; аналіз та формування статистичної звітності форми 200; оцінка ризику клієнтів банку; проведення аналізу використання послуг банку для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
C 11.2011 по 07.2012 (8 міс.)
В компанії: ПАТ КБ "ПриватБанк", Київ
Посада: Фінансовий менеджер з обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу
Функціональні обов'язки: Залучення клієнтів юридичних осіб на банківське обслуговування; поточне обслуговування юридичних осіб, вирішення питань пов'язаних з банківськими продуктами та поточними рахунками; виконання планів щодо залучення клієнтів юридичних осіб на обслуговування; залучення нових клієнтів, підтримка, а також взаємодія з наявною базою клієнтів; оформлення та зведення документів , необхідних для продажу дійсних продуктів/послуг банку; забезпечення організації та підготовки підписання угод, по обслуговуванню клієнтів Банку; відкриття та обслуговування поточних/депозитних рахунків юридичних осіб, відкриття та обслуговування карткових продуктів юридичних осіб; продаж та оформлення кредитних продуктів кредитні картки , овердрафти (підготовка заявок, аналіз фінансового стану); підготовка та оформлення документів для проведення РКО юридичних осіб в іноземній та національній валютах; формування повної юридичної справи по клієнту відповідно до внутрішніх нормативних документів банку.
C 06.2011 по 10.2011 (4 міс.)
В компанії: ПАТ КБ "ПриватБанк", Київ
Посада: Кредитний інспектор напрямку корпоративних продаж
Функціональні обов'язки: Пошук та залучення клієнтів на користування кредитними продуктами; фінансовий аналіз діяльності клієнта, аналіз фінансового стану клієнта, аналіз грошових потоків клієнта, аналіз балансу підприємства та звіту про фінансовий результат; виїзд на бізнес, аналіз та оцінка застави; складання резюме по клієнту; захист клієнта на кредитному комітеті; внесення даних по клієнту в ПО; підготовка кредитних договорів, договорів поруки та застави; заведення кредитних угод в ПО; контроль погашення кредиту; щоквартальний контроль фінансового стану підприємства; робота з проблемними клієнтами.
|
