Начальник отдела / заместитель начальника отдела / зав. сектором

Осуществление проверок деятельности любого подразделения Банка и его работников по соблюдению ими правил внутреннего финансового мониторинга и выполнения программы проведения финансового мониторинга; Принятие решения об уведомлении Специально уполномоченного органа о финансовых операциях, в которых есть мотивированные подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма; Организация разработки и представление на утверждение, а также внедрение, выполнение правил внутреннего финансового мониторинга и программ осуществления финансового мониторинга; Принятие решения что предоставление информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов Исполнение других задач в соответствии с законом.

Организация учета и контроля операций в национальной валюте и иностранной валюте по текущим и другим счетам юридических и физических лиц Организация учета и контроля кассовых операций в соответствии с требованиями НБУ; Обеспечение своевременной и качественной обработки платежных документов и отображения их в бухгалтерском учете; Проверка правильности начисления и списания со счетов клиентов в установленные сроки платы за расчетнокассовое обслуживание, и другие списания согласно тарифов банка. Открытие счетов юридическим и физическим лицам в соответствии с требованиями НБУ. Проведение первичного валютного контроля операций. Формирования файлов статистической отчетности для предоставления в Национальный банк Украины. Организация продаж потенциальным клиентам физическим лицам банковских продуктов и услуг, координация их обслуживания структурными подразделениями; Оформление платежных карт

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку