C 10.2007 по 07.2008 (9 мес.)
В компании: КРУ ТОВ «Укрпромбанк», Киев
Должность: Провідний економіст відділу фінансового моніторингу
Функциональные обязанности: Проведення аналізу операцій, клієнтів стосовно наявності ознак, за якими вони підлягають фінансовому моніторингу. Сприяння проведенню повної ідентифікації клієнтів банку. Формування статистичної звітності за встановленою Національним банком формою. Оцінка ризику проведення клієнтами операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансування тероризму. Сприяння підготовці та навчанню персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення практичних занять. Формування та ведення та постійне оновлення анкет та списків клієнтів. Надання консультацій працівникам Філії та відділень відносно виявлення ними підозрілих операцій.
C 11.2005 по 09.2007 (1 год 10 мес.)
В компании: КГРУ Приватбанк, Киев
Должность: Економіст
Функциональные обязанности: Обслуговування фізичних осіб, а саме: відправка та виплата термінових переказів (western union, travelex, Анелік, maney gram, vigo, Аллюр, Золота корона). Відкриття поточних та депозитних рахунків для фізичних осіб. Здійснення перерахування коштів з відкриттям та без відкриття поточного рахунку закордон на користь юридичних і фізичних осіб через систему swift. Перерахування для юридичних осіб, платежів прийнятих від фізичних осіб. Оформлення пластикових карток миттєвого випуску. Перекриття валютної позиції відділення. Займалась продажем та купівлею дорожніх чеків, прийняттям на інкассо іменних чеків та чеків tАХ- free.
За час роботи налагодила ефективну співпрацю з клієнтами, що значно збільшило клієнську базу банку.
|
