Начальник отдела валютного контроля / главный специалист

Обслуживание и валютный контроль экспортных, импортных операций; контроль за своевременностью обязательной продажи валюты; контроль неторговых операций юридических и физических лиц; подготовка документов к регистрации, регистрация в программе и обслуживание кредитов нерезидентов юридических лиц и банка, финансовый мониторинг внешнеэкономических контрактов, кредитов нерезидентов, покупки и перечисления валюты; подготовка и проверка отчетности в НБУ С9, Д3, 27, 70, Е2, 2Д, 1F, 6А, 35, 1Р; подготовка журналов экспортных и импортных операций, реестров ТД; подготовка пакетов документов для покупки валюты, подготовка и отправка отчета 2С; подготовка распоряжений по управлению, переписка с банками, клиентами, подготовка запросов в НБУ; консультации клиентов банка по внешнеэкономической деятельности; работа в программе СКРУДЖ.

обслуживание и валютный контроль експотных, импортных контрактов, контроль неторговых операций физических и юридических лиц, обслуживание кредитов нерезидентов; подготовка данных для отчетности о финансовых операциях 1ПБ, файлы 70, Е2, F1 ,2С, 2D; 6А, 35,3 проверка отчетности про валютные операции, предоставляемой региональными подразделениями; Предоставление консультаций клиентам, региональным подразделениям Банка по вопросам валютного законодательства Украины; Предоставление писем в ГНА. Переписка между банками . Предоставление справок клиентам банка. Работа с программой Б2, Лотос .

обслуживание и валютный контроль экспортных, импортных контрактов, страховой деятельности, неторговых операций юридических лиц, капитальных инвестиций, кредитов нерезидентов; обслуживание и валютный контроль неторгових операций физических лиц; проверка документов являющихся основанием для покупки, обмена, перечисления валютных средств и проведение операций покупки/продажи, обмена и перечисления валютных средств клиентами: юридическими лицами и физическими лицами резидентами и нерезидентами; осуществление проверки законности и оснований проведения инвестиционных операций клиентами банка юридическими/физическими лицами резидентами/нерезидентами; первичный финансовый мониторинг операций клиентов Банка в иностранной валюте, внешнеэкономических операций в национальной валюте и Мониторинг оформления отделениями документов,связанных с ВЭД; Валютный контроль по вопросу использования наличной иностранной валюты на территории Украины; обслуживание кредитов от нерезидентов, подготовка документов для регистрации кредитов в НБУ, отчетность по кредитным операциям в НБУ ; бухгалтерский учет операций в иностранной валюте; подготовка и сопровождение договоров покупки продажи наличной иностранной валюты банка ; получение, подготовка и отправка SWIFTуведомлений MT103; Формирование и ведение расследований за кредитовыми авизо, подготовка отчетности о финансовых операциях 1ПБ, файлы 70, 6А, 35, 36, 27,С9,Е2,Д3; мониторинг и анализ изменений в действующем валютном законодательстве; предоставление ответов на запросы НБУ, ГНА и других уполномоченных государственных органов; Предоставление консультаций клиентам, работникам Банка по вопросам валютного законодательства Украины; работа в программе SR bank.

валютный контроль экспортных, импортных контрактов и инвестиционной деятельности клиентов и предоставление консультаций по ВЭД клиентам банка, подготовка экспортно импортных договоров для клиентов; проверка документов являющихся основанием для покупки, обмена и перечисления валюты работа с нестандартными валютными операциями, в т.ч. с признаками финансового мониторинга мониторинг и анализ действующего валютного законодательства ; Методологическое обеспечение работы отдела; Переписка с клиентами, НБУ, государственными органами по вопросам валютного контроля; проверка отчетов 531, 538, 552, 555 Работа с программой АБС Б2 .

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку