C 07.2008 по 03.2019 (10 років 8 міс.)
В компанії: АТ "Альфа-Банк", Київ
Посада: Финансовый контролер(Complince officer)
Функціональні обов'язки: Контроль операционной деятельности отделения;Контроль проведения идентификации клиентов, сопровождениефинансовых операций при установлении деловых отношений та при обслуживании клиентов (выполнение обязанностей complinceofficer), своевременность выявления операций имеющих признаки финансового мониторинга;Проверка документов на открытие счетов Клиентов(физических и юредичесих лиц) на полноту, правильность заполнения и выполнения требований Банка и нормативных документов Национального Банка Украины;Контроль и организация кассовой работы (открытие\закрытие хранилища ценностей, инкассация, ревизии ценностей, распоряжения на смену отвественных лиц, удаление и контроль ВОО, платежи населения и др. операций отделения);Контроль и организация внебалансового учета ценностей,отражение на балансе Банка операций согласно утвержденного регламента Банка;Контроль и организация учета ПК та Пинконвертов (оприходывание\списание, передача между отделениями, уничтожение невостребованных, инвентаризация квартальная , годовая);Подготовка и формирование и передача в Архив документов дня;Контроль подготовки и передачи сотрудниками досье в Архив;Взаимодействие с проверяющими органами при проверках внутреннего аудита, НБУ, ГНАУ, ПФУ.Оформление и сопровождение ЗКП.
|
