C 11.2006 по 12.2020 (14 років 1 міс.)
В компанії: АТ КБ ПриватБнак, Запоріжжя
Посада: Провідний фахівець з банківської безпеки СБ
Функціональні обов'язки: супровід програм бізнесових напрямків ГО при видачі кредитів, повно і всебічно вивчання позичальників, попереджування і локалізування шкідливих дій відносно банку з боку клієнтів; перевірка репутації юридичних і фізичних осіб, які є потенційними клієнтами Банку або його партнерами по бізнесу, збирання інформації щодо їх ділової активності, кредитної історії , платоспроможності тощо; збирання інформації про клієнтівборжників Банку з метою своєчасного отримання даних про їх банкрутство або ліквідацію; збирання, аналіз, обробка інформації про фізичних та юридичних осіб, що представляють потенційну небезпеку для діяльності банку; пошук та отримання об‘єктивної інформації щодо фінансовоекономічного стану; проведення роботи з виявлення ознак шахрайських дій клієнтів банку, спрямованих на неповернення отриманих кредитів та невиконання ними інших зобов’язань перед Банком; вивчення і перевірка ділової репутації клієнтів, партнерів тощо, надання відповідних висновків; підготовка висновків щодо можливості співпраці з клієнтами; проведення службових розслідувань, проведення службових перевірок щодо виявлення недостач у банкоматах та терміналах самообслуговування; проведення службових перевірок щодо виявлення скімінгу та кештрепінгу на банкоматах по картках клієнтів банку; супровід кримінальних проваджень щодо впізнаних шахраїв у правоохоронних органах та судах; супровід в судах цивільних справ щодо боржників банку
|
