Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 71484
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 71484
Опубліковано: 23.11.2021 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Фахівець з фінансового моніторингу / аудитор

Стартова зарплата: 30000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 12.04.1980 г. (44 роки )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 01.2015 по теперішній час (9 років 4 міс.)
В компанії: АТ «Креді Агріколь Банк», Біла Церква
Посада: Економіст / головний спеціаліст з обслуговування юридичних осіб
Функціональні обов'язки:
Проведення процедури первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами чинного законодавства: ідентифікація та верифікація клієнта/представників клієнта; встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта, шляхом отримання структури власності та інших даних; встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями); вжиття заходів у передбачених законодавством випадках для відмови Банку від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмови у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі, шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмови від проведення фінансової операції; формування та ведення електронних анкет клієнтів, своєчасне внесення (оновлення) параметрів, на підставі яких формується електронна анкета та інших, передбачених відповідними внутрішніми документами Банку; забезпечення актуальності існуючих документів, даних та інформації про клієнта.Відкриття та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтівюридичних осіб.Розрахунковокасове обслуговування клієнтів, у т.ч. виконання розрахункових документів, договірне списання, оформлення виписок за рахунками, забезпечення виконання судових рішень/постанов державного/приватного виконавця про арешт коштів тощо.Первинний валютний контроль: прийом та перевірка. пакету документів клієнтівюридичних осіб з метою купівлі/продажу іноземної валюти на МВРУ.Щоденне проведення звірки касових оборотів та залишків готівки на рахунках операційної/післяопераційної каси відділення.Забезпечення щоденного виконання Регламенту закриття операційного дня відділення.Проведення періодичних та раптових ревізій операційної каси.Проведення періодичної інвентаризації активів та зобов`язань відділення.Формування описів справ відділення та передача їх до архіву Банку.Виконання постійних контролів : контроль відповідності процесу перевірки нових клієнтів вимогам законодавства з фінансового моніторингу (наявність у справі чинних ідентифікаційних документів клієнта, дотримання порядку встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера), коректність заповнення значень параметру ризиковості та інших параметрів клієнта); контроль належного оформлення застави (внесення предмету забезпечення до відповідних реєстрів обтяження, контроль проведення моніторингу та оцінки/ переоцінки заставного майна); контроль коректності формування юридичних справ за вкладами (депозитами) клієнтів юридичних осіб та відповідності відображення даних в ОДБ; контроль обґрунтування залишків на рахунках 2902 "Кредиторська заборгованість за прийняті платежі", 2909 "Кредиторська заборгованість за операціями клієнтів"., 2924 "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток"; контроль наявності первинних документів, що є підставою для бухгалтерського обліку операцій відділення; контроль за коректністю оформлення касових документів дня та операцій вилучення/ сторно.


C 01.2008 по 01.2015 (7 років )
В компанії: ПАТ «Креді Агріколь Банк» , Біла Церква
Посада: Бухгалтер-контролер
Функціональні обов'язки:
Контроль операційної та касової діяльності відділення.Проведення інвентаризації клієнтських та внутрішньобанківських рахунків. Відкриття та обслуговування поточних, карткових та депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб. Супроводження валютних операцій клієнтів (перекази та зарахування іноземної валюти через НОСТРО та ЛОРО рахунки, купівляпродаж валюти на МВРУ, валютний контроль). Формування запитів на уточнення реквізитів та відповідей на запити інших банків. Аналіз депозитного та кредитного портфелів відділення.Складання номенклатури справ відділення.Налаштування програм (в частині бухгалтерського обліку) при впровадженні нових банківських продуктів.Систематизація та підтримка в актуальному стані нормативної бази відділення (нормативних актів НБУ, внутрішньобанківської нормативної бази).


C 01.2004 по 01.2008 (4 роки )
В компанії: АКБ «Правекс-Банк» , Біла Церква
Посада: Бухгалтер операціоніст
Функціональні обов'язки:
Відкриття, обслуговування та закриття поточних рахунків в національній та іноземній валюті.Надання довідок на запит клієнтів, підготовка відповідей на запити контролюючих органів. Операції з купівліпродажу чеків (American Express, Thomas Cook).Надання в найм індивідуальних сейфів.Оформлення та виплата споживчих кредитів. Переказ та виплата коштів без відкриття рахунків (Western Union, Money Gram). Операції з картковими та депозитними рахунками фізичних та юридичних осіб. Продаж векселів та банківських металів.


Освіта
Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
Дата закінчення: 2003-01-01
Факультет: Фінанси
Спеціальність: Страхування

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Технічна
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: - пакет MS Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point);- інтернет браузери;- Ліга Закон.

Додаткова інформація
Відомості: Аналітичні та творчі здібності (вміння працювати з великими масивами інформації), критичне мислення, комунікабельність, відповідальність, пунктуальність, стресостійкість.
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Любительська фотографія, інтер'єрний дизайн, вишивання.

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
мукачево ивано-франковск тернополь павлоград нові мфо львов яготин полтава миргород одесса сумы ровно мариуполь харьков рейтинг кредитов кривой рог прилуки каменское чернигов борисполь бухгалтер все мфо кассир днепр умань изюм луцк нові мфо україна кредит без справки о доходах кропивницкий николаев белая церковь бердичев деньги в долг никополь смела северодонецк черновцы мелитополь кредит під 0 гроші в борг терміново кременчуг юрист хмельницкий винница касир экономист измаил кредит онлайн на карту невідомі мфо україни операционист маловідомі мфо україни александрия энергодар запорожье всі мфо славянск херсон кредит онлайн на карту без отказа срочно каменец-подольский краматорск ужгород аналитик бахмут черкассы кредит без довідки про доходи бровары бердянск юрисконсульт шостка житомир киев мфо україна
 
 
Посилання
кредитный лимит спортбанк кредит готівкою київ вакансии банков украины вакансии в банках мфо без лицензии неизвестные мфо работа в финансах маловідомі мфо мфо, которые дают всем работа в банке база мфо украины все мфо украины работа в банке киев отзывы спортбанк вакансии в финансах невідомі мфо займ на карту с автоматическим одобрением всі мфо україни кредит готівкою без довідки про доходи кредит під 0 відсотків микрозайм без отказа вакансии банков карта спортбанк кредит наличными киев архив вакансий кредит онлайн на картку без відмови терміново список rss кредит наличными без справки о доходах точки выдачи спортбанк альфа банк киев малоизвестные мфо кредит онлайн на карту без отказа альфа банк банковские вакансии Нові МФО України работа в страховании Новые МФО Украины кредит под 0 процентов гроші в борг спортбанк рейтинг кредитов онлайн позика на картку з автоматичним схваленням деньги в долг срочно кредит спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты