C 10.2021 по теперішній час (4 роки )
В компанії: АТ "Альпарі банк", Київ
Посада: Начальник управління фінансового моніторингу - відповідальний працівник
Функціональні обов'язки: Керівництво, забезпечення та координація здійснення фінансового моніторингу: системний аналіз та моніторинг фінансових операцій; ідентифікація; ведення реєстрів повідомлень; вжиття посилених заходів належної перевірки; забезпечення Інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, НБУ та органами державної влади; аналіз зовнішньоекономічної діяльності клієнтів; складання статистичної звітності; методологічне забезпечення
C 02.2021 по 10.2021 (8 міс.)
В компанії: АТ КБ «Земельний капітал», Київ
Посада: Начальник управління фінансового моніторингу - відповідальний працівник
Функціональні обов'язки: Керівництво, забезпечення та координація здійснення фінансового моніторингу: системний аналіз та моніторинг фінансових операцій; ідентифікація; ведення реєстрів повідомлень; вжиття посилених заходів належної перевірки; забезпечення Інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, НБУ та органами державної влади; аналіз зовнішньоекономічної діяльності клієнтів; складання статистичної звітності; методологічне забезпечення
C 04.2015 по 02.2021 (5 років 10 міс.)
В компанії: АТ «Укрексімбанк», Київ
Посада: Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Забезпечення та координація здійснення системного аналізу та моніторингу фінансових операцій; забезпечення проведення аналізу, виявлення, реєстрації фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій, вжиття посилених заходів належної перевірки; забезпечення Інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, НБУ та органами державної влади; аналіз зовнішньоекономічної діяльності клієнтів
C 05.2003 по 04.2015 (11 років 11 міс.)
В компанії: АТ Укрексімбанк, Київ
Посада: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Організація та керівництво роботою самостійного підрозділу банку, що здійснює забезпечення виконання банком вимог чинного законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу; методологічне забезпечення здійснення фінансового моніторингу банком; складання управлінської та статистичної звітності, участь у роботі колегіальних органів банку.
C 11.1998 по 05.2003 (4 роки 6 міс.)
В компанії: АТ Укрексімбанк, Київ
Посада: Заступник начальника відділу валютного контролю
Функціональні обов'язки: Методологічне забезпечення валютного контролю в банку, складання управлінської та статистичної звітності з валютного контролю, підготовка відповідей на запити НБУ та органів державної влади, внутрішньобанківських роз‘яснень. Проведення перевірок дотримання валютного законодавства підрозділами банку.
C 08.1997 по 11.1998 (1 рік 3 міс.)
В компанії: АТ Укрексімбанк, Київ
Посада: Головний економіст управління безпеки
Функціональні обов'язки: Робота пов‘язана з поверненням проблемних активів, підготовка висновків у межах компетенції до кредитних пропозицій; супроводження виданих кредитів в частині моніторингу залогового майна, та перевірка його стану; складання внутрішньобанківської документації, звітів, запитів, роз‘яснень тощо; перевірка самостійних та відокремлених підрозділів банку з питань, пов‘язаних із забезпеченням економічної безпеки банку.
C 04.1992 по 08.1997 (5 років 4 міс.)
В компанії: УВС міста Києва , Київ
Посада: Старший оперуповноважений управління по боротьбі з економічними злочинами
Функціональні обов'язки: Проведення оперативно розшукових заходів з метою виявлення та розкриття злочинів, які пов‘язані з діяльністю у сфері банківського та приватного секторів економіки; виконання інших обов‘язків з метою забезпечення боротьби з економічними злочинами та захисту економіки від злочинних посягань та відшкодування заподіяної шкоди.
|
