Резюме № 71880
Опубліковано: 22.09.2021 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Фінансовий моніторінг
|
Стартова зарплата: 15000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 08.02.1980 г. (46 років )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
|
|
Досвід роботи
|
|---|
C 01.2019 по 01.2021 (2 роки )
В компанії: ФРИ ЛАЙФ, Дніпро
Посада: Фінансовий моніторінг
Функціональні обов'язки: Матричний аналіз ризиків забеспечування запобігання протидії використання Товариства для легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та реалізації норм законодавства України; Контроль т внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу та реалізації зазначених норм Товариства Методологічна робота, оновлення внутрішніх документів Робота з ризиковими клієнтами, надання дозволу на встановлення ділових відносин Веріфікація клієнтів Розробка методології
|
|
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Металургическая Академия
Дата закінчення: 2020-01-01
Факультет: Менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Навчальний заклад: МАУП
Дата закінчення: 2003-01-01
Факультет: Право
Спеціальність: Право
|
| Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Англійська: Базова
|
Рівень володіння комп'ютером: користувач
|
|
| Додаткова інформація |
|---|
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Книги Григорий Сковорода Остап Вишня Артур Конан Дойл
|
 Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері |
|
