Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 72017
> >
Город : Київ
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Різне
Резюме № 72017
Опубліковано: 09.01.2022 р.
Рубрика: Різне

Фахівець відділу фінансового моніторингу / комплаєнс

Стартова зарплата: 40000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 27.09.1989 г. (36 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
Досвід роботи
C 11.2017 по 09.2021 (3 роки 10 міс.)
В компанії: НБУ, Київ
Посада: Главный экономист Управления защиты прав потребителей финансовых услуг
Функціональні обов'язки:
Проведение безвыездного надзора банков и небанковских финансовых организаций за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финансовых услуганализ договоров и иных документов, заключенных между участниками рынка финансовых услуг и потребителями финансовых услугизучение и внедрение международного опыта, обработка директив ЕС о защите прав потребителеразработка и совершенствование методологической базы защиты прав потребителей финансовых услугпостроение нового процесса в рамках функции защити прав потребителей финансовых услуг


C 01.2017 по 10.2017 (9 міс.)
В компанії: НБУ, Київ
Посада: Ведущий экономист отдела системного анализа Управления системного анализа Департамента финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Проведение анализа документов и информации, предоставленных структурными подразделениями Департамента финансового мониторинга НБУ;изучение информации об участниках финансовой сделки, их деятельности и деловой репутации; установление источников происхождения средств (активов);установление конечных бенефициарных владельцев участников финансовой сделки;определение бизнеспрофиля, репутации и особенностей клиентов, контрагентов и других участников финансовых операций путем рассмотрения анкет клиентов и контрагентов, сопоставления информации, полученной из разных источников, анализа наличия/отсутствия открытых уголовных производств в отношении/с участием клиента, контрагента и т.д.;анализ движения средств по счетам клиента и контрагентов, открытым в банках, с целью определения источников происхождения средств для финансовых операций;определение соответствия характера и размера финансовых операций клиента его финансовому состоянию и характеру деятельности клиента, контрагента и других участников финансовых операций


C 10.2015 по 12.2016 (1 рік 2 міс.)
В компанії: АО «СБЕРБАНК РОССИИ», Київ
Посада: Ведущий специалист Департамента методологии финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Разработка и актуализация внутренних нормативных документов Банка и Банковской группы в Украине по вопросам AML и программ его внедрения;организация работы по обучению и повышению квалификации работников Банка по вопросам AML;участие в разработке совершенствования процессов и внедрении новых проектов относительно контроля операций (автоматизация контроля операций)подготовка информации по запросам НБУ и ГСФМУ;координация заявок клиентов банка на покупку валюты (углубленная идентификация, проверка на соответствие признакам фиктивности сделки, подготовка заключений и т.д.);контроль за идентификацией и изучением клиентов (в срок), в соответствии с порядком, предусмотренным ВНД.участие в рабочих группах и расследованиях внутреннего и внешнего мошенничества.


C 09.2013 по 09.2015 (2 роки )
В компанії: АО «СБЕРБАНК РОССИИ», Київ
Посада: Ведущий специалист отдела сопровождения расчетных операций в национальной валюте
Функціональні обов'язки:
Подготовка необходимой информации (ответ на запросы аудита) в соответствии с запросами клиентов;Зачисление пенсий и социальных выплат;Обработка ненарушенных сумм в национальной валюте;Ведение соглашений в АБС в соответствии с договорами об оказании услуг по приему платежей от населения;Введение в справочник сторон, подписавших ДГРСИВ, В2Участие в развитии совершенствования процесса зачисления пенсионных и социальных выплат;Начисление заработной платы клиентам по зарплатным проектам Банка


C 12.2011 по 08.2013 (1 рік 8 міс.)
В компанії: АО «СБЕРБАНК РОССИИ», Київ
Посада: Ведущий специалист по обслуживанию массовых розничных клиентов кассир
Функціональні обов'язки:
Обслуживание физических лиц (резидентов/нерезидентов) и юридических лицКредитование (автокредитование, потребительское кредитование; кредиты под залог, кредитные карты);Ведение переговоров, поиск и привлечение для обслуживания новых клиентовоформление депозитовРасчетные, наличные, внутрибанковские и валютнообменные операции банка; Выплата и отправка денежных переводов:Калибр, МаниГрам, Вестерн Юнион, ЛидерЗакрытие операционного дня банка, формирование документы дня, работа с архивом


C 06.2009 по 11.2011 (2 роки 5 міс.)
В компанії: ПАО «Кредитпромбанк, Київ
Посада: Старший кассир
Функціональні обов'язки:
Расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лицИсполнение обязанностей Зав. кассы ведение кассовых книг, открытие и закрытие кассового хранилища, получение и выдача средств для отчета и обобщение денежных ценностей; формирование документов дня в национальной и иностранной валюте, обслуживание юридических и физических лиц; работа с POSтерминалом; обмен валюты; покупка и продажа дорожных чеков; продажа банковских металлов инвестиционных и юбилейных монет; прием платежей от населения; работа с банковскими сейфами; регистрация изношенной валюты, сбор денежных ценностей; кассовое сопровождение открытия депозитных, кредитных и текущих счетов; формирование и оформление документов для вывоза в архив.


C 05.2008 по 04.2009 (11 міс.)
В компанії: ОАО "Родовид Банк" , Київ
Посада: Старший кассир
Функціональні обов'язки:
Расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лицИсполнение обязанностей Зав. кассы ведение кассовых книг, открытие и закрытие кассового хранилища, получение и выдача средств для отчета и обобщение денежных ценностей; формирование документов дня в национальной и иностранной валюте, обслуживание юридических и физических лиц; работа с POSтерминалом; обмен валюты; покупка и продажа дорожных чеков; продажа банковских металлов инвестиционных и юбилейных монет; прием платежей от населения; работа с банковскими сейфами; регистрация изношенной валюты, сбор денежных ценностей; кассовое сопровождение открытия депозитных, кредитных и текущих счетов; формирование и оформление документов для вывоза в архив.


C 10.2007 по 04.2008 (6 міс.)
В компанії: ОАО "Универсальный банк развития и партнерства", Київ
Посада: Бухгалтер-кассир
Функціональні обов'язки:
Расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лицИсполнение обязанностей Зав. кассы ведение кассовых книг, открытие и закрытие кассового хранилища, получение и выдача средств для отчета и обобщение денежных ценностей; формирование документов дня в национальной и иностранной валюте, обслуживание юридических и физических лиц; работа с POSтерминалом; обмен валюты; покупка и продажа дорожных чеков; продажа банковских металлов инвестиционных и юбилейных монет; прием платежей от населения; работа с банковскими сейфами; регистрация изношенной валюты, сбор денежных ценностей; кассовое сопровождение открытия депозитных, кредитных и текущих счетов; формирование и оформление документов для вывоза в архив.


Освіта
Навчальний заклад: Государственный Экономико-Технологический Университет транспорта
Дата закінчення: 2013-01-01
Факультет: Менеджмент организации
Спеціальність: Менеджмент организации и управления

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Англійська: Базова
Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Свободное владение ПК в объеме знаний опытного пользователя MS Office: Word, Excel, Internet Explorer, Siebel, B2, RBC/RBC 2:0, Client Bank, iFOBSClient, SAP Portal, PowerPoint, Outlook Express, Lotus Notes, Scrooge 2, Scrooge 3;IS_Card, MobiCard, Cash&Bill и др.

Додаткова інформація
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
Общий стаж работы в финансовом секторе - 14 лет. Опыт работы в Национальном банке Украины – 5 лет. Опыт работы по направлению AML - 2 года (1 год в НБУ и 1 год в коммерческом банке). Осуществление безвыездного надзора за банками в части AML. Проверка деятельности структурных подразделений в части выполнения требований ВНД (внутренних нормативных документов) в части AML. Участие в разработке совершенствования процессов и внедрении новых проектов относительно контроля операций (автоматизация контроля операций). Разработка и актуализация внутренних нормативных документов Банка в части AML. Организация обучения и повышения квалификации сотрудников Банка в части AML. Изучение и внедрение международного опыта, обработка директив Европейского Союза, относительно защиты прав потребителей финансовых услуг. Построение нового процесса в рамках функции защити прав потребителей финансовых услуг. Осуществление надзора за соблюдением участниками рынка финансовых услуг требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо): Интересы: спорт, благотворительность, фандрайзинг

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кривой рог днепр николаев все мфо житомир юрисконсульт прилуки запорожье каменское бахмут кредит под 0 деньги в долг на карту полтава невідомі мфо україни бровары киев гроші в борг терміново умань хмельницкий юрист бухгалтер херсон краматорск нові мфо україна кредит без справки о доходах александрия всі мфо кассир северодонецк кропивницкий ужгород гроші в борг на картку черкассы нові мфо борисполь экономист кредит онлайн на карту ивано-франковск чернигов одесса рейтинг кредитов луцк бердичев львов никополь кредит під 0 відсотків на картку операционист кредит під 0 яготин павлоград бердянск кредит без довідки про доходи мелитополь аналитик винница шостка кредит онлайн на карту без отказа срочно маловідомі мфо україни энергодар миргород тернополь мариуполь черновцы измаил мфо україна ровно сумы изюм деньги в долг кременчуг мукачево харьков касир каменец-подольский смела славянск белая церковь
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
работа в страховании всі мфо україни кредит под 0 процентов неизвестные мфо гроші в борг банковские вакансии Нові МФО України вакансии банков кредит наличными киев кредит наличными без справки о доходах все мфо украины отзывы спортбанк рейтинг кредитов онлайн кредит онлайн на карту без отказа архив вакансий кредит готівкою київ карта спортбанк спортбанк работа в банке киев микрозайм без отказа кредит готівкою без довідки про доходи альфа банк работа в банке точки выдачи спортбанк вакансии в финансах деньги в долг срочно мфо без лицензии база мфо украины малоизвестные мфо займ на карту с автоматическим одобрением кредит спортбанк кредит онлайн без отказа кредитный лимит спортбанк вакансии банков украины кредит онлайн на картку без відмови терміново работа в финансах альфа банк киев невідомі мфо кредит під 0 відсотків вакансии в банках мфо, которые дают всем список rss позика на картку з автоматичним схваленням Новые МФО Украины маловідомі мфо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты