Фахівець відділу фінансового моніторингу / комплаєнс

Проведение безвыездного надзора банков и небанковских финансовых организаций за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финансовых услуганализ договоров и иных документов, заключенных между участниками рынка финансовых услуг и потребителями финансовых услугизучение и внедрение международного опыта, обработка директив ЕС о защите прав потребителеразработка и совершенствование методологической базы защиты прав потребителей финансовых услугпостроение нового процесса в рамках функции защити прав потребителей финансовых услуг

Проведение анализа документов и информации, предоставленных структурными подразделениями Департамента финансового мониторинга НБУ;изучение информации об участниках финансовой сделки, их деятельности и деловой репутации; установление источников происхождения средств (активов);установление конечных бенефициарных владельцев участников финансовой сделки;определение бизнеспрофиля, репутации и особенностей клиентов, контрагентов и других участников финансовых операций путем рассмотрения анкет клиентов и контрагентов, сопоставления информации, полученной из разных источников, анализа наличия/отсутствия открытых уголовных производств в отношении/с участием клиента, контрагента и т.д.;анализ движения средств по счетам клиента и контрагентов, открытым в банках, с целью определения источников происхождения средств для финансовых операций;определение соответствия характера и размера финансовых операций клиента его финансовому состоянию и характеру деятельности клиента, контрагента и других участников финансовых операций

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов Банка и Банковской группы в Украине по вопросам AML и программ его внедрения;организация работы по обучению и повышению квалификации работников Банка по вопросам AML;участие в разработке совершенствования процессов и внедрении новых проектов относительно контроля операций (автоматизация контроля операций)подготовка информации по запросам НБУ и ГСФМУ;координация заявок клиентов банка на покупку валюты (углубленная идентификация, проверка на соответствие признакам фиктивности сделки, подготовка заключений и т.д.);контроль за идентификацией и изучением клиентов (в срок), в соответствии с порядком, предусмотренным ВНД.участие в рабочих группах и расследованиях внутреннего и внешнего мошенничества.

Подготовка необходимой информации (ответ на запросы аудита) в соответствии с запросами клиентов;Зачисление пенсий и социальных выплат;Обработка ненарушенных сумм в национальной валюте;Ведение соглашений в АБС в соответствии с договорами об оказании услуг по приему платежей от населения;Введение в справочник сторон, подписавших ДГРСИВ, В2Участие в развитии совершенствования процесса зачисления пенсионных и социальных выплат;Начисление заработной платы клиентам по зарплатным проектам Банка

Обслуживание физических лиц (резидентов/нерезидентов) и юридических лицКредитование (автокредитование, потребительское кредитование; кредиты под залог, кредитные карты);Ведение переговоров, поиск и привлечение для обслуживания новых клиентовоформление депозитовРасчетные, наличные, внутрибанковские и валютнообменные операции банка; Выплата и отправка денежных переводов:Калибр, МаниГрам, Вестерн Юнион, ЛидерЗакрытие операционного дня банка, формирование документы дня, работа с архивом

Расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лицИсполнение обязанностей Зав. кассы ведение кассовых книг, открытие и закрытие кассового хранилища, получение и выдача средств для отчета и обобщение денежных ценностей; формирование документов дня в национальной и иностранной валюте, обслуживание юридических и физических лиц; работа с POSтерминалом; обмен валюты; покупка и продажа дорожных чеков; продажа банковских металлов инвестиционных и юбилейных монет; прием платежей от населения; работа с банковскими сейфами; регистрация изношенной валюты, сбор денежных ценностей; кассовое сопровождение открытия депозитных, кредитных и текущих счетов; формирование и оформление документов для вывоза в архив.

Расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лицИсполнение обязанностей Зав. кассы ведение кассовых книг, открытие и закрытие кассового хранилища, получение и выдача средств для отчета и обобщение денежных ценностей; формирование документов дня в национальной и иностранной валюте, обслуживание юридических и физических лиц; работа с POSтерминалом; обмен валюты; покупка и продажа дорожных чеков; продажа банковских металлов инвестиционных и юбилейных монет; прием платежей от населения; работа с банковскими сейфами; регистрация изношенной валюты, сбор денежных ценностей; кассовое сопровождение открытия депозитных, кредитных и текущих счетов; формирование и оформление документов для вывоза в архив.

Расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лицИсполнение обязанностей Зав. кассы ведение кассовых книг, открытие и закрытие кассового хранилища, получение и выдача средств для отчета и обобщение денежных ценностей; формирование документов дня в национальной и иностранной валюте, обслуживание юридических и физических лиц; работа с POSтерминалом; обмен валюты; покупка и продажа дорожных чеков; продажа банковских металлов инвестиционных и юбилейных монет; прием платежей от населения; работа с банковскими сейфами; регистрация изношенной валюты, сбор денежных ценностей; кассовое сопровождение открытия депозитных, кредитных и текущих счетов; формирование и оформление документов для вывоза в архив.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку