Сотрудник финансового мониторинга, корпоративного бизнеса / заместитель начальника отделения

Консультирование сотрудников Банка по вопросам финансового мониторинга. Анализ финансовых операций клиентов; выявление индикаторов подозрительности финансовых операций. Проверка пакетов документов клиентов, предоставленных на запросы отдела финансового мониторинга. Соответствие предоставленных документов законодательству в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов. Согласование структур компаний всех форм собственности, как при открытии счетов в банке, так и при проведении повторной идентификации. Анализ клиентов/ их деятельности на принадлежность к компаниям оболочкам до установления деловых отношений, а так же при повторной идентификации. Проверка документов на соответствие критериям рисковости операций. Установление реальных КБС клиентов. Выявление и согласование клиентов, КБС которых являются ПЕП.Подготовка еженедельных отчетов для Правления Банка.

Консультирование клиентов по всем продуктам и сервисам банка. Открытие счетов клиентам разных форм собственности и резидентности (от приема и анализа пакета предоставленных документов, идентификации и верификации клиентов до проведения первого платежного поручения)Операционное обслуживание клиентов корпоративного бизнеса:Согласование и размещение депозитовСогласование и сопровождение внешнеэкономических контрактов клиентов корпоративного бизнеса Заключение и сопровождение зарплатных проектов, договоров приема платежейПроведение первичной и повторной идентификации корпоративных клиентов

Осуществление привлечения и развития отношений с клиентами малого бизнеса, продажа им продуктов и услуг Банка; Формирование и хранение клиентских и внутрибанковских документов связанных с до их передачи на централизованное хранение; Сопровождение действующей базы клиентов малого бизнеса. Анализ среднедневных остатков и оборотов на клиентских счетах. В пределах своей компетенции выявление операций, которые подлежат финансовому мониторингу, имеют сомнительный характер и передача их Ответственному за проведение финансового мониторинга Банка. Проведение мониторинга операций клиента на предмет их законности, экономической целесообразности и соответствию финансовому состоянию клиента. Анализ риска использования услуг Банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма. Оформление и обслуживание депозитов клиентов. Реализация зарплатно-карточных проектов (ЗКП)Сопровождение сделок по ВЭД. Прямые и кросс-продажи сопутствующих банковских продуктов; Операционное обслуживание клиентов (формирование выписок, работа с чековыми книжками, работа с платежами клиентов, снятие/внесение наличных и т.д.). Консультирование и поддержка клиентов при работе в системе клиент-банк. Коммандообразующая работа с персоналом. Исполнение обязанностей руководителя в его временное отсутствие. Результаты работы и достижения: Выполнение личных планов продаж . Февраль 2018 привлечено и активировано 4 клиента, март 2018 3 клиента с эквайрингом.Факт выполнения норматива продаж за март с учетом отработанного времени 150%. Портфель активных клиентов по состоянию на 2018 163, прирост с октября 2013г 135 клиентов. Увеличение покрытия постерминалами банка до 60 активных точек, прирост с сентября 2014 55 терминалов. Карьерный рост до заместителя управляющего отделением, ноябрь 2016г.

Продажи банковских продуктов потенциальным клиентам привлечение потенциальных клиентов на комплексное банковское обслуживание; организация деловых встреч и участие в переговорах; формирование пакета документов для открытия текущего счета осуществление оперативной связи с клиентами по вопросам банковского обслуживания; сопровождение действующей базы клиентов малого бизнеса анализ среднедневных остатков и оборотов на клиентских счетах; оформление и обслуживание депозитов корпоративных клиентов реализация зарплатно-карточных проектов (ЗКП)прямые и крос-продажи сопутствующих банковских продуктов (продажа полисов страхования жизни и недвижимости, полисов ОСГПО, эквайринг);операционное обслуживание клиентов (формирование выписок, работа с чековыми книжками, работа с платежами клиентов, снятие/внесение наличных и т.д.)консультирование и поддержка клиентов при работе в системе клиент-банк «Стар Акцесс». Формирование пакета документов для кредитования корпоративных клиентов. Оформление кредитных заявок. Проведение анализа финансовой отчетности и фактической деятельности потенциального клиента. Оформление кредитных договоров, договоров залога, поруки. Участие в заседаниях кредитного комитета,Ведение кредитных дел с момента заключения договора до полного закрытия;Мониторинг предоставленных кредитов; Проверка целевого использования кредитных средств клиентов; Результаты работы и достижения:Открыто и активировано расчетных счетов около 15 шт. Личный депозитный портфель составил более 10,00 млн.грн. Открыты и активированы ЗКП (количество карт более 500). Последние подписанные договора с Президией НАН Украины и с Киевским молодым академическим театром. В феврале 2013г привлечено 4 агента (компании, предоставляющие услуги по регистрации ЮЛ и СПД).

Продажи банковских продуктов потенциальным клиентам привлечение потенциальных клиентов на комплексное банковское обслуживание; организация деловых встреч и участие в переговорах; формирование пакета документов для открытия текущего счета осуществление оперативной связи с клиентами по вопросам банковского обслуживания;сопровождение действующей базы клиентов малого бизнеса анализ среднедневных остатков и оборотов на клиентских счетах; оформление и обслуживание депозитов корпоративных клиентов прямые и крос-продажи сопутствующих банковских продуктов (оформление кредитных карт, продажа полисов страхования жизни и недвижимости, полисов ОСГПО, оформление топливных проектов, продажа топливных скретчкарт, эквайринг); обслуживание и консультирование клиентов по системе клиент-банк выполнение планов по привлечению клиентов на обслуживание в банк; Результаты работы и достижения: Открыто и активировано расчетных счетов 32 шт.Продано топливных скретч-карт более чем на 500 л.привлечено 2 топливных проекта. Привлечено 10 депозитов ЧП, 1 депозит ЮЛ (Личный депозитный портфель составил более 300 000 грн.) Привлечен клиент на овердрафт свыше 200 тыс.грн (залоговый). Количество активных агентов 5 чел. Выдано более 60 расчетных карт. Привлечены ЧП на договора рассрочки, эквайринг. Восстановлена связь с клиентами, не работающими более 3 лет по расчетному счету, активированы кредитные лимиты, выпущены карты ключ, корпоративные карты, кредитные карты.

Поиск и привлечение клиентов на комплексное банковское обслуживание. Формирование пакета документов для кредитования корпоративных клиентов. Оформление кредитных заявок,Проведение анализа финансовой отчетности и фактической деятельности потенциального клиента. Оформление кредитных договоров, договоров залога, поруки. Участие в заседаниях кредитного комитета, Ведение кредитных дел с момента заключения договора до полного закрытия; Мониторинг предоставленных кредитов; Проверка целевого использования кредитных средств клиентов; Контроль выполнения заемщиками всех условий кредитных договоров; Подготовка к подписанию кредитных договоров, договоров поручительств; Отслеживание графиков погашения кредитов, процентов, страховых платежей. Сбор ежемесячной и подекадной информации от заемщиков; Анализ финсостояния заемщиков. Мониторинг и проверка состояния залогового имущества. Проведение реструктуризации задолженностей. Сопровождение кредитных операций системных клиентов

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку