C 08.2010 по теперішній час (15 років 8 міс.)
В компанії: ПуАО Себ Банк, Київ
Посада: Специалист управления валютного контроля и международных расчетов
Функціональні обов'язки: Проверка пакета документов клиентов, экспертиза контрактов по экспортно-импортным, неторговым операциям клиентов для осуществления покупки, обмена та/або перевода иностранной валюты, а также контроль инвестиционных операций в иностранной валюте; регистрация экспортно - импортих операций в журналах; учет реестров таможенных деклараций;
отчетность в НБУ( 27, 34,35, 36,70, С9,d3, e2,4-ПБ). Соблюдение сроков обов' язкового продажи средств в иностранной валюте; оформление запросов к ДПИ, таможням, банкам, клиентам; консультирование отделений по вопросом в пределах компетенции подраздела; контроль экспортно-импортных операций, с учетом контроля за своевременностью расчетов, сроками оплаты после покупки валюты; выполнение процедур финансового мониторингу на определенном этапе.
C 07.2008 по 10.2008 (3 міс.)
В компанії: ЗАО ОТП Банк, Київ
Посада: Ведущий специалист отдела централизованого валютного контроля управления валютного контроля
Функціональні обов'язки: Проверка пакета документов клиентов, экспертиза контрактов по экспортно-импортным, неторговым операциям клиентов для осуществления покупки, обмена та/або перевода иностранной валюты, а также контроль инвестиционных операций в иностранной валюте; регистрация экспортно - импортих операций в журналах; учет реестров таможенных деклараций;
отчетность в НБУ( 27, 34,35, 36,70, С9,d3, e2,4-ПБ). Соблюдение сроков обов' язкового продажи средств в иностранной валюте; оформление запросов к ДПИ, таможням, банкам, клиентам; консультирование отделений по вопросом в пределах компетенции подраздела; контроль экспортно-импортных операций, с учетом контроля за своевременностью расчетов, сроками оплаты после покупки валюты; выполнение процедур финансового мониторингу на определенном этапе.
C 07.2006 по 06.2008 (1 рік 11 міс.)
В компанії: ФЧД АО Индэкс-Банк, Чернігів
Посада: Менеджер с валютного контроля
Функціональні обов'язки: Проверка пакета документов клиентов, экспертиза контрактов по экспортно-импортным, неторговым операциям клиентов для осуществления покупки, обмена та/або перевода иностранной валюты, а также контроль инвестиционных операций в иностранной валюте; контроль экспортно-импортных операций, с учетом контроля за своевременностью расчетов, сроками оплаты после покупки валюты; контроль поступлений в иностранной валюте в интересах юридических и физических лиц резидентов от юридических и физических лиц нерезидентов; регистрация экспортно - импортих операций в журналах; учет реестров таможенных деклараций;
отчетность в НБУ( 27,34,35,36,70,С9,d3,e2,4-ПБ). Контроль законодательно установленных норм переводов физических лиц; розыск счетов физических лиц по запросу ГО; проверка отделений в части ведения журналов переводов физических лиц, правил проведения валютно-обменных операций;
розыск счетов физических лиц по запросу ГО; проверка отделений в части ведения журналов переводов физических лиц, правил проведения валютно-обменных операций; соблюдение сроков обязательной продажи средств в иностранной валюте; оформление запросов к ДПИ, таможням, банкам, клиентам; консультирование отделений по вопросом в пределах компетенции подраздела; выполнение процедур финансового мониторингу на определенном этапе.
|
