Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Європейський Промисловий Банк

Главный экономист Отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Європейський Промисловий Банк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: от 2-х лет
Освіта: вища
Работа в Європейський Промисловий Банк
  Основные требования к кандидатам:
-опыт работы за направлением финансового мониторинга не менее 2-х лет;
- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
- знание требований по финансовому мониторингу, идентификации клиентов всех типов, в т.ч. публичные лица и формирования юридических дел.
Основные обязанности:
- выявление, регистрация финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;
- обеспечение контроля за осуществлением идентификации и уточнения информации о клиентах, роботе с электронными анкетами;
- проведение оценки рисков на постоянной основе; • подготовка информации на выполнение запросов ДСФМ;
- формирование статистической отчетности из финансового мониторинга 2f, 2h, D0, 2В;
- участие в написании внутренних документов Банка по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- опыт работы в АБС Б2.

Компанія:
Європейський Промисловий Банк
Переглянути всі вакансії
Європейський Промисловий Банк

 

Інші вакансії Європейський Промисловий Банк:
28.03.2024, Київ
Основні завдання: - аналіз та погодження проектів ВНД Банку з питань здійснення банківських операцій, розроблених структурними підрозділами Банку; - участь у розробці ВНД Банку з питань здійснення банківських операцій (положень, технологічних карт, регламентів, порядків, процедур, програм, інстр... >>>
28.03.2024, Київ
Обов´язки: - перевірка ділової репутації потенційних клієнтів послуги Інтернет-Еквайрингу; - перевірка та періодичний моніторинг діяльності клієнтів Інтернет-Еквайрингу; - перевірка та періодичний моніторинг роботи сайтів клієнтів Інтернет-Еквайрингу; - моніторинг еквайрингових операцій з вико... >>>
27.03.2024, Київ
Вимоги: повна вища освіта (економічна, фінансова, облік і аудит); досвід роботи у банках на аналогічній посаді від 3-х років; знання чинного податкового законодавства України, основних вимог нормативно-правових актів НБУ щодо ведення бухгалтерського обліку; знання міжнародних стандартів фінансової з... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
мукачево бахмут днепр умань ужгород запорожье харьков тернополь шостка деньги в долг бердичев александрия херсон чернигов черкассы никополь рейтинг кредитов энергодар юрисконсульт одесса измаил кривой рог черновцы хмельницкий кредит без справки о доходах житомир луцк мелитополь славянск нові мфо северодонецк маловідомі мфо україни краматорск каменское винница гроші в борг терміново бровары кременчуг полтава операционист киев сумы экономист кредит онлайн на карту без отказа срочно миргород павлоград бухгалтер всі мфо кассир касир бердянск борисполь аналитик смела все мфо кредит під 0 белая церковь львов мариуполь ивано-франковск кропивницкий каменец-подольский юрист мфо україна ровно николаев прилуки яготин кредит без довідки про доходи изюм невідомі мфо україни нові мфо україна кредит онлайн на карту
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
маловідомі мфо архив вакансий всі мфо україни кредит наличными киев альфа банк киев микрозайм без отказа кредит під 0 відсотків кредит готівкою без довідки про доходи список rss кредит готівкою київ займ на карту с автоматическим одобрением Нові МФО України рейтинг кредитов онлайн деньги в долг срочно все мфо украины банковские вакансии кредит онлайн на карту без отказа работа в страховании база мфо украины работа в финансах кредит под 0 процентов малоизвестные мфо мфо без лицензии Новые МФО Украины работа в банке карта спортбанк вакансии банков украины альфа банк вакансии в банках кредит спортбанк вакансии в финансах кредитный лимит спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии банков точки выдачи спортбанк спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням отзывы спортбанк неизвестные мфо невідомі мфо работа в банке киев мфо, которые дают всем кредит наличными без справки о доходах гроші в борг
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты