|
Наиболее посещаемые рубрики
✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
|
 |
Швидкий пошук Розширений пошук резюме
|
Фахівець з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії МТБ БАНК
Одеса
|
|
|
|
 |
|
МТБ БАНК — це команда професіоналів, яка більше 30 років надає повний спектр банківських послуг, поєднуючи традиційні цінності із сучасними інноваціями.
Кожен день — це новий виклик, нова можливість та нова перемога! Ми не тільки надаємо якісні фінансові послуги, але й перевертаємо стандарти, завдяки досвіду та енергії нашої команди. У нас цікаві проєкти та можливості для розвитку, які допоможуть зростати професійно та особистісно тому що Банк завжди на шляху до вдосконалення і розвитку.
Приєднуйcя, щоб разом рухатися вперед та створювати майбутнє фінансових послуг України разом з МТБ!
Ми у пошуку кандидата, який (яка):
буде авторизовувати пакети документів на відкриття рахунків суб´єктам господарювання відповідно до ВНД Банку, у т. ч. пакетів документів для здійснення зовнішньоекономічних операцій;
здійснюватиме заходів з належної перевірки клієнтів з метою розуміння суті діяльності клієнта, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, встановлення КБВ;
виявлятиме розбіжності у відомостях щодо структури власності / КБВ клієнтів-юридичних осіб, які містяться в ЄДР та наявні в Банку, підготовка інформації для подання повідомлення про факт виявлення відповідним державним органам;
буде виявляти (з подальшим здійснення контролю) осіб, які відносяться до категорії РЕР, та організовувати заходи щодо їх належної перевірки;
готуватиме документи/ інформацію/ пояснення / аргументи, що належним чином підтверджують виконання банком вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ в частині НПК на запити НБУ / при перевірках НБУ;
проведе контрольні перевірки виконання персоналом Банку порядку проведення належної перевірки клієнтів та виконання правил та програм фінансового моніторингу.
Наші очікування:
вища освіта;
досвід на позиції здійснення процесів належної перевірки клієнтів або інших процесів фінансового моніторингу банку / фінансової компанії не менше 1-го року;
уважність до деталей, комуніуабельність.
Приєднуйся, і ти отримаєш:
досвід роботи у великому та інноваційному банку;
гідний рівень заробітної плати та ефективну систему преміювання;
медичне страхування;
корпоративне навчання;
сучасний комфортний офіс
Стань частиною команди МТБ БАНКу та отримуй нові можливості! |
|
|
Компанія:
МТБ БАНК Переглянути всі вакансії МТБ БАНК |
|
|
|
| |
|
Інші вакансії МТБ БАНК: |
21.12.2025, Одеса |
Опис вакансії
МТБ БАНК — це команда професіоналів, яка більше 30 років надає повний спектр банківських послуг, поєднуючи традиційні цінності із сучасними інноваціями.
Кожен день — це новий виклик, нова можливість та нова перемога! Ми не тільки надаємо якісні фінансові послуги, але й перевертаємо... >>> |
|
 |
21.12.2025, Одеса |
МТБ БАНК — це команда професіоналів, яка більше 30 років надає повний спектр банківських послуг, поєднуючи традиційні цінності із сучасними інноваціями.
Кожен день — це новий виклик, нова можливість та нова перемога! Ми не тільки надаємо якісні фінансові послуги, але й перевертаємо стандарти, завдя... >>> |
|
|
21.12.2025, Одеса |
МТБ БАНК — це команда професіоналів, яка більше 30 років надає повний спектр банківських послуг, поєднуючи традиційні цінності із сучасними інноваціями.
Кожен день — це новий виклик, нова можливість та нова перемога! Ми не тільки надаємо якісні фінансові послуги, але й перевертаємо стандарти, завдя... >>> |
|
|
|
|
|
