C 06.2016 по теперішній час (9 років 6 міс.)
В компанії: Национальний банк Украины , Київ
Посада: Керівник з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду Департаменту фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: контроль за чітким та неухильним дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму; здійснення поточного моніторингу показників раннього реагування, аналіз діяльності банків у сфері AML, дотримання валютного та санкційного законодавства; здійснення поточного моніторингу аналізу даних статистичної звітності банків, іншої інформації від структурних підрозділів НБУ, державних органів, правоохоронних органів; проведення аналізу фінансових операцій клієнтів банків з урахуванням ризику орієнтованих підходів; здійснення щомісячного аналізу фінансових операцій клієнтів банків на підставі файлів статистичної звітності НБУ; аналіз проведення банками ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів та їх фінансових операцій; здійснення щомісячного аналізу даних щодо проведення клієнтами банків фінансових операцій зі зняття готівки; аналіз, виявлення, консолідація даних щодо проведення ризикових, схемних фінансових операцій, які можуть нести у собі юридичний, репутаційний ризики для банків; здійснення безвиїзного нагляду за банками у сфері AML, дотримання валютного та санкційного законодавства (зокрема, складання актів, доповідних записок, звітів, презентацій на засідання колегіальних органів НБУ); надання консультацій/роз'яснень банкам щодо фінансового моніторингу; проведення заходів щодо мінімізації рівня ризику фінансових операцій банку; аналіз ефективності існуючих у банках схем виявлення та призупинення ризикових фінансових операцій клієнтів.
C 12.2015 по 06.2016 (6 міс.)
В компанії: Национальный банк Украины, Київ
Посада: Департамент реєстрації та ліцензування валютних операцій
Функціональні обов'язки: Весь спектр робіт пов'язаний із оформленням та видачею реєстраційних свідоцтв Національного банку України; Проведення аналізу та перевірки документів щодо фінансових операцій на відповідність нормам постанов Національного банку України №417, №369, №386, №410, №270, №129 та іншим нормативноправовим актам; Проведення аналізу та перевірки учасників фінансових операцій, наявності індикаторів ризикованих фінансових операцій; Реєстрація та ведення кредитів від нерезидентів (в т.ч. ЄБРР, НЕФКО, Кредитноекспортні агенції); Аналіз та пропозиції щодо удосконалення чинної законодавчої та нормативної бази; Оформлення відповіді запити держ. органів, банків, клієнтів.
C 01.2013 по 12.2015 (2 роки 11 міс.)
В компанії: Банк, Київ
Посада: Керівник управління валютних операцій та методології
Функціональні обов'язки: Торгівельні операції; Міжнародні розрахунки; фінансування зовнішньоекономічної діяльності; Консультація з ЗЕД; Купівля/продаж валюти на МВРУ; Оформлення та ведення кредитів від нерезидентів; Валютний контроль за експортно/імпортними операціями клієнтів банку; Формування статистичної звітності НБУ; Робота із податковими органами; Кореспондентські рахунки банку; документарні операції; Операції фізичних фіц в іноземній валюті; Інвестиційні операції; Методологія банківських продуктів та процесів.
C 06.2011 по 01.2013 (1 рік 7 міс.)
В компанії: ПАТ «ВТБ-Банк», Харків
Посада: Керівник валютного відділу
Функціональні обов'язки: Торгівельні операції; Міжнародні розрахунки; Фінансування зовнішньоекономічної діяльності; Консультація з ЗЕД; Купівля/продаж валюти на МВРУ; Оформлення та ведення кредитів від нерезидентів; Валютний контроль за експортно/імпортними операціями клієнтів банку; Формування статистичної звітності НБУ; Робота із податковими органами; Кореспондентські рахунки банку; документарні операції; Платіжні системи та перекази фізичних фіц; Інвестиційні операції; Складання технологічних карт та положень.
C 01.2010 по 06.2011 (1 рік 5 міс.)
В компанії: ПуАТ «СЕБ-Банк», Київ
Посада: Керівник управління валютних операцій та міжнародних розрахунків
Функціональні обов'язки: Торгівельні операції; Міжнародні розрахунки; Фінансування зовнішньоекономічної діяльності; Консультація з ЗЕД; Купівля/продаж валюти на МВРУ; Оформлення та ведення кредитів від нерезидентів; Валютний контроль за експортно/імпортними операціями клієнтів банку; Формування статистичної звітності НБУ; Робота із податковими органами; Кореспондентські рахунки банку; документарні операції; Платіжні системи та перекази фізичних фіц; Інвестиційні операції; Складання технологічних карт та положень.
C 05.2009 по 01.2010 (8 міс.)
В компанії: ПуАТ «СЕБ-Банк», Київ
Посада: В.о. Керівника валютного відділу
Функціональні обов'язки: Торгівельні операції; Міжнародні розрахунки; Фінансування зовнішньоекономічної діяльності; Консультація з ЗЕД; Купівля/продаж валюти на МВРУ; Оформлення та ведення кредитів від нерезидентів; Валютний контроль за експортно/імпортними операціями клієнтів банку; Формування статистичної звітності НБУ; Робота із податковими органами; Кореспондентські рахунки банку; документарні операції; Платіжні системи та перекази фізичних фіц; Інвестиційні операції; Складання технологічних карт та положень.
C 10.2008 по 05.2009 (7 міс.)
В компанії: АБ «Факторіал-Банк», Харків
Посада: Керівник валютного відділу
Функціональні обов'язки: Торгівельні операції; Міжнародні розрахунки; Фінансування зовнішньоекономічної діяльності; Консультація з ЗЕД; Купівля/продаж валюти на МВРУ; Оформлення та ведення кредитів від нерезидентів; Валютний контроль за експортно/імпортними операціями клієнтів банку; Формування статистичної звітності НБУ; Робота із податковими органами; Весь спектр робіт, пов'язаних з організацією надання банківських форм міжнародних розрахунків із застосуванням документарних акредитивів, інкасо, випуском та обслуговуванням банківських гарантій, авалювання векселів, складання технологічних карток, положень.
C 07.2008 по 10.2008 (3 міс.)
В компанії: АБ «Факторіал-Банк», Харків
Посада: Керівник відділу документарних та вексельних операцій
Функціональні обов'язки: Весь спектр робіт, пов'язаних з організацією надання банківських форм міжнародних розрахунків із застосуванням документарних акредитивів, інкасо, випуском та обслуговуванням банківських гарантій, авалювання векселів; Торгові операції, Міжнародні розрахунки, Фінансування зовнішньоекономічної діяльності; Консультація з ЗЕД; Упорядкування технологічних карт, положень. Залучення корпоративних клієнтів.
C 05.2003 по 10.2006 (3 роки 5 міс.)
В компанії: ХФ АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК», Харків
Посада: Заступник керівника валютного відділу
Функціональні обов'язки: Торгові операції, Міжнародні розрахунки, надання банківських форм міжнародних розрахунків із застосуванням документарних акредитивів, консультація з ЗЕД., купівля/продаж валюти на МВРУ, валютний контроль за експортноімпортними операціями клієнтів банку, формування статистичної звітності НБУ, робота з податковими органами. Неторгові операції, консультація та видача довідок на вивіз валюти, оформлення лімітів та видача авансів відділенням банку, встановлення ринкових курсів валют у касах відділень банку, проведення операцій поповнення кас банку готівкою за безготівкові кошти, консультація клієнтів щодо валютних операцій (фізичні та юридичні особи), складання статистичної звітності НБУ, відкриття валютних рахунків фізичним та юридичним особам, робота з банкамиконтрагентами, оформлення документів дня, проведення валютних операцій, міжнародні перекази фізичних осіб за системою WESTERN UNION, є в.о. начальник валютного відділу. Збільшення оборотів банку за валютнообмінними операціями, залучення нових клієнтів, фізичних та юридичних осіб.
|
