Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 72701
> >
Город : Дніпро
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 72701
Опубліковано: 05.05.2024 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг

Стартова зарплата: 80000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Дніпро
Освіта: вища
Дата народження: 27.02.1977 г. (47 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 10.2023 по теперішній час (8 міс.)
В компанії: Комерційний банк, Київ
Посада: Начальник Управління звітів та контролю
Функціональні обов'язки:
Здійснення заходів належної перевірки клієнтів за напрямком електронної комерції Департаменту фінансового моніторингу. Побудова процесу онбордингу клієнта за напрямком електронної комерції. Андерайтинг клієнтів , що працюють в сфері віртуальних активів та електронної комерції. Автоматизація процесу належної перевірки клієнтів. Проведення фінансового моніторингу за напрямком електронної комерції, що обслуговуються за даним напрямком. Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої тапрактичної роботи. Підготовка звітів керівнику за напрямом Управління. Учасник групи тестування з розробки атоматизованих модулів роботи напрямку електронної комерції. Інші завдання Департаменту фінансового моніторингу з поточної діяльності банку.


C 07.2011 по 10.2023 (12 років 3 міс.)
В компанії: АТ А-БАНК, АТ КБ КОНКОРД, Дніпро
Посада: Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки:
Повне проведення і здійснення фінансового моніторингу у трансакційному тастандартному банку. Виявлення і реєстрація фінансових операцій, що здійснюються клієнтами та містятьознаки обов'язкового і внутрішнього моніторингу, керуючись ст. 20, 21 Закону " Прозапобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масовогознищення" з урахуванням ризик‑орієнтованих підходів щодо аналізу з метоювиявлення фінансових операцій. Проведення процедур ідентифікації, верифікації, належної перевірки клієнтів банку, утому числі клієнтів банку‑національних публічних діячів, осіб, пов’язаних знаціональними публічними діячами та виявлення фактів належності до публічних осіб,до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами. Проведення фінансового моніторингу за напрямком електронної комерції, здійснення НПК клієнтів, що обслуговуються за даним напрямком. Здійснення НПК клієнтів, в тому числі аналізу та перевірки документів (інформації)про валютні операції керуючись Постановою НБУ №8 від 002019 зі змінами тадоповненнями та законодавством в сфері ПВК /ФТ · Розроблення підходів тавивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик‑орієнтованих підходів. Здійснення перевірки і повного контролю операцій клієнтів на збіг осіб, з перелікомосіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.Розроблення та застосування заходів та методів, стосовно осіб, які внесені доSANCTION LIST, зокрема робота з переліком фізичних та юридичних осіб, щовчинили, погрожують вчиняти терористичні дії, або підтримують терористичнудіяльність, або щодо яких накладені фінансові санкції, списки ЕС, OFAC, РНБОУ тощо.Робота з санкціями, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорівУкраїни або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій,участь у яких бере Україна, а також іноземних держав.Підготовка відповідей на запити від Державної служби фінансового моніторингу,банків –кореспондентів.Введення статистичних форм звітності банку по фінансовому моніторингу.Підготовка і надання оброблених даних Голові Правління для аналізу.Розроблення та постійне оновлення внутрішніх документів з питань фінансовогомоніторингу з урахуванням вимог законодавства. Розвиток методології проведення фінансового моніторингу. Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої тапрактичної роботи. Регулярне доопрацювання програмного комплексу, у зв'язку зі змінами ідоповненнями в нормативно‑правових документах по фінансовому моніторингу. Перевірка роботи центрів обслуговування клієнтів, відділень банку, бізнесів банку зпитань фінансового моніторингу.Численні тренінги і семінари у сфері фінансового моніторингу на протязі 16 років. Проведення навчальних семінарі/лекцій/ вебінарів в Центрах навчання банківськихпрацівників з питань фінансового моніторингу. Неодноразове успішне супроводження інспекційних перевірок з питань фінансового моніторингу, представниками НБУ. Інформаційно ‑ консультаційне забезпечення діяльності підрозділів банку за зовнішньоекономічними операціями клієнтів.


C 05.2005 по 11.2007 (2 роки 6 міс.)
В компанії: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Дніпро
Посада: Провідний фахівець ДФМ
Функціональні обов'язки:
Супроводження процесів фінансового моніторингу підрозділів банку.Регулярне доопрацювання програмного комплексу, у зв'язку зі змінами ідоповненнями в нормативно‑правових документах по фінансовому моніторингу.Перевірка роботи центрів обслуговування клієнтів, відділень банку, бізнесів банку зпитань фінансового моніторингу


C 03.2002 по 05.2005 (3 роки 2 міс.)
В компанії: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Дніпро
Посада: Провідний фахівець
Функціональні обов'язки:
Підготовка звітів з якості роботи; Робота з комплексом банківських послуг, що дозволяє здійснювати розрахунки фізичних осіб за товари, роботи і послуги підприємств, організацій, установ іприватних підприємців, Консультація клієнтів банку по здійсненню регулярних платежів з карткових іпоточних рахунків клієнтів банку за дорученням клієнта без безпосередньої присутності і якого‑небудь дій з його боку на користь підприємства. Консультація клієнтів банку про правила переказу валюти за межі УкраїнаРобота з системами термінових грошових переказів . Робота з картами платіжних систем MasterCard International і Visa International. Обслуговування пластикових карт банків ‑ агентів. Активація кредитних карт клієнтів. Реєстрація, аналіз і подальший супровід інцидентів.


Освіта
Навчальний заклад: Дніпропетровський національний університет
Дата закінчення: 2004-05-01
Факультет: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Геолого-географічний факультет
Спеціальність: Економіст, еколог

Іноземні мови та комп'ютерні навички
Німецька: Базова
Украинский: Вільно володію
Рівень володіння комп'ютером: експерт
Комп'ютерні навички: Microsoft office, Far,Internet,PowerPoint, впевнений користувач ПК. Досвід роботи збазою даних за допомогою мережі Internet.Банківські комплекси Scrooge,SR-BANK, Megapolis, Almex,Webbank, Fimi, Promin та інш

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
маловідомі мфо україни умань экономист кременчуг смела кредит без справки о доходах ивано-франковск ужгород рейтинг кредитов белая церковь александрия аналитик юрисконсульт днепр невідомі мфо україни ровно запорожье нові мфо каменское нові мфо україна краматорск миргород бердянск херсон бахмут кривой рог мариуполь операционист луцк чернигов житомир сумы черкассы тернополь кропивницкий черновцы бердичев полтава мукачево яготин кассир винница бухгалтер все мфо славянск касир измаил мелитополь львов северодонецк кредит під 0 деньги в долг киев прилуки кредит онлайн на карту николаев шостка каменец-подольский кредит без довідки про доходи гроші в борг терміново кредит онлайн на карту без отказа срочно никополь харьков всі мфо бровары энергодар хмельницкий изюм мфо україна борисполь павлоград юрист одесса
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
позика на картку з автоматичним схваленням маловідомі мфо мфо без лицензии Новые МФО Украины база мфо украины банковские вакансии спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново отзывы спортбанк архив вакансий работа в банке кредит онлайн на карту без отказа альфа банк киев кредит спортбанк рейтинг кредитов онлайн займ на карту с автоматическим одобрением малоизвестные мфо все мфо украины вакансии в финансах кредит готівкою без довідки про доходи мфо, которые дают всем кредит под 0 процентов список rss вакансии в банках гроші в борг работа в банке киев невідомі мфо микрозайм без отказа всі мфо україни кредитный лимит спортбанк работа в финансах карта спортбанк кредит наличными без справки о доходах кредит під 0 відсотків вакансии банков вакансии банков украины Нові МФО України альфа банк работа в страховании точки выдачи спортбанк деньги в долг срочно кредит наличными киев кредит готівкою київ неизвестные мфо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты