C 10.2023 по теперішній час (2 роки )
В компанії: Комерційний банк, Київ
Посада: Начальник Управління звітів та контролю
Функціональні обов'язки: Здійснення заходів належної перевірки клієнтів за напрямком електронної комерції Департаменту фінансового моніторингу. Побудова процесу онбордингу клієнта за напрямком електронної комерції. Андерайтинг клієнтів , що працюють в сфері віртуальних активів та електронної комерції. Автоматизація процесу належної перевірки клієнтів. Проведення фінансового моніторингу за напрямком електронної комерції, що обслуговуються за даним напрямком. Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої тапрактичної роботи. Підготовка звітів керівнику за напрямом Управління. Учасник групи тестування з розробки атоматизованих модулів роботи напрямку електронної комерції. Інші завдання Департаменту фінансового моніторингу з поточної діяльності банку.
C 07.2011 по 10.2023 (12 років 3 міс.)
В компанії: АТ А-БАНК, АТ КБ КОНКОРД, Дніпро
Посада: Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Повне проведення і здійснення фінансового моніторингу у трансакційному тастандартному банку. Виявлення і реєстрація фінансових операцій, що здійснюються клієнтами та містятьознаки обов'язкового і внутрішнього моніторингу, керуючись ст. 20, 21 Закону " Прозапобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масовогознищення" з урахуванням ризик‑орієнтованих підходів щодо аналізу з метоювиявлення фінансових операцій. Проведення процедур ідентифікації, верифікації, належної перевірки клієнтів банку, утому числі клієнтів банку‑національних публічних діячів, осіб, пов’язаних знаціональними публічними діячами та виявлення фактів належності до публічних осіб,до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами. Проведення фінансового моніторингу за напрямком електронної комерції, здійснення НПК клієнтів, що обслуговуються за даним напрямком. Здійснення НПК клієнтів, в тому числі аналізу та перевірки документів (інформації)про валютні операції керуючись Постановою НБУ №8 від 002019 зі змінами тадоповненнями та законодавством в сфері ПВК /ФТ · Розроблення підходів тавивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик‑орієнтованих підходів. Здійснення перевірки і повного контролю операцій клієнтів на збіг осіб, з перелікомосіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.Розроблення та застосування заходів та методів, стосовно осіб, які внесені доSANCTION LIST, зокрема робота з переліком фізичних та юридичних осіб, щовчинили, погрожують вчиняти терористичні дії, або підтримують терористичнудіяльність, або щодо яких накладені фінансові санкції, списки ЕС, OFAC, РНБОУ тощо.Робота з санкціями, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорівУкраїни або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій,участь у яких бере Україна, а також іноземних держав.Підготовка відповідей на запити від Державної служби фінансового моніторингу,банків –кореспондентів.Введення статистичних форм звітності банку по фінансовому моніторингу.Підготовка і надання оброблених даних Голові Правління для аналізу.Розроблення та постійне оновлення внутрішніх документів з питань фінансовогомоніторингу з урахуванням вимог законодавства. Розвиток методології проведення фінансового моніторингу. Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої тапрактичної роботи. Регулярне доопрацювання програмного комплексу, у зв'язку зі змінами ідоповненнями в нормативно‑правових документах по фінансовому моніторингу. Перевірка роботи центрів обслуговування клієнтів, відділень банку, бізнесів банку зпитань фінансового моніторингу.Численні тренінги і семінари у сфері фінансового моніторингу на протязі 16 років. Проведення навчальних семінарі/лекцій/ вебінарів в Центрах навчання банківськихпрацівників з питань фінансового моніторингу. Неодноразове успішне супроводження інспекційних перевірок з питань фінансового моніторингу, представниками НБУ. Інформаційно ‑ консультаційне забезпечення діяльності підрозділів банку за зовнішньоекономічними операціями клієнтів.
C 05.2005 по 11.2007 (2 роки 6 міс.)
В компанії: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Дніпро
Посада: Провідний фахівець ДФМ
Функціональні обов'язки: Супроводження процесів фінансового моніторингу підрозділів банку.Регулярне доопрацювання програмного комплексу, у зв'язку зі змінами ідоповненнями в нормативно‑правових документах по фінансовому моніторингу.Перевірка роботи центрів обслуговування клієнтів, відділень банку, бізнесів банку зпитань фінансового моніторингу
C 03.2002 по 05.2005 (3 роки 2 міс.)
В компанії: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Дніпро
Посада: Провідний фахівець
Функціональні обов'язки: Підготовка звітів з якості роботи; Робота з комплексом банківських послуг, що дозволяє здійснювати розрахунки фізичних осіб за товари, роботи і послуги підприємств, організацій, установ іприватних підприємців, Консультація клієнтів банку по здійсненню регулярних платежів з карткових іпоточних рахунків клієнтів банку за дорученням клієнта без безпосередньої присутності і якого‑небудь дій з його боку на користь підприємства. Консультація клієнтів банку про правила переказу валюти за межі УкраїнаРобота з системами термінових грошових переказів . Робота з картами платіжних систем MasterCard International і Visa International. Обслуговування пластикових карт банків ‑ агентів. Активація кредитних карт клієнтів. Реєстрація, аналіз і подальший супровід інцидентів.
|
