Керівник відділу фінансового моніторингу / Відповідальний працівник

Широке коло обов’язків та повноважень Відповідального працівника з питань фінансового моніторингу–керівника відділу фінансового моніторингу фінансової установи, що здійснює переказ коштів на користь торговців, в т.ч.: побудова внутрішньої системи з питань здійснення фінансового моніторингу фінансової установи; управління та координація роботи відділу фінансового моніторингу; взаємодія з органами державної влади; тощо.

Розрозбка та актуалізація внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку, підготовка учбових матеріалів; написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні АБС Б2; проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів клієнтів та підготовка висновків щодо можливості здійснення операцій за ними, приймання контрактів на обслуговування; проведення аналізу фінансових операцій; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення моніторингу ризиків клієнтів; супроводження роботи з санкційними списками; проведення OSINT розслідувань; підготовка щомісячної / щоквартальної / щорічної звітності та статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (2F/2H/2K/2B/D0); взаємодія з НБУ/ДСФМУ та комерційними банками, підготовка відповідей та запитів, заповнення KYC опитувальників; проведення зібрань Комітету з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення перевірок структурних підрозділів Банку щодо виконання ними вимог законодаства з питань здійснення фінансового моніторингу; участь в імплементації FATCA;тощо.

Розробка та постійне поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку; написання роз'яснень до нормативноправових актів та законодавства України. аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); CAMPs (compliance assessment mapping and planning); адміністрація конфліктів інтересів.

Розробка та постійне поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); контроль за проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів; аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; моніторинг ризику клієнтів; аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; взаємодія із ДСФМУ (файли типу A, C, M, U), НБУ; наявні знання щодо взаємодії з органами виконавчої влади відповідно до КПКУ N 4651VI від 10.2012 р.; підготовка звітності (щомісячної, щоквартальної, щорічної) та узгодження статистичної звітності (200 і 201); перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку; написання роз'яснень до нормативноправових актів та законодавства України.

Участь у розробці та постійному поновленні внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; реалізація положень Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку; консультування працівників банку; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку; аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.

Перевірка первинної документації; відкриття, супроводження та закриття поточних та депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб в національній та іноземних валютах; бухгалтерський облік та супроводження операцій з оренди індивідуальних сейфів; бухгалтерський облік та контроль операцій, що здійснюються із застосуванням комп'ютернокасових систем та ведення касового журналу; контроль та супроводження клієнтських операцій з оплати комунальних послуг населення (через КП ГІОЦ); нарахування доходів та витрат банку за клієнтськими операціями; підготовка статистичної звітності; звід меморіальних документів дня.
Спеціаліст Відділу фінансового моніторингу: контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку; проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку; проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; підготовка щомісячної звітності та статистичної звітності (200 і 201).
Оператор Контакт-центру: консультування фізичних та юридичних осіб щодо банківських послуг; робота із проблемною заборгованістю.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку