Резюме № 70228
Опубліковано: 07.09.2022 р. Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Керівник відділу фінансового моніторингу / Відповідальний працівник
|
Стартова зарплата: за домовленістю
Тип роботи: Повний робочий день
|
Особиста інформація
|
Місто проживання: Київ Освіта: вища
Дата народження: 10.03.1987 г. (38 років )
Стать: Чоловіча Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
|
Досвід роботи
|
C 10.2019 по 05.2020 (7 міс.)
В компанії: ТОВ "ФК "АРТУА"/ Каста, Київ Посада: Керівник відділу фінансового моніторингу, Відповідальний працівник Функціональні обов'язки: Широке коло обов’язків та повноважень Відповідального працівника з питань фінансового моніторингу–керівника відділу фінансового моніторингу фінансової установи, що здійснює переказ коштів на користь торговців, в т.ч.: побудова внутрішньої системи з питань здійснення фінансового моніторингу фінансової установи; управління та координація роботи відділу фінансового моніторингу; взаємодія з органами державної влади; тощо.
C 11.2013 по 07.2019 (5 років 8 міс.)
В компанії: Банк, Київ Посада: Керівник служби фінансового моніторингу, т.в.о. Відповідального працівника Функціональні обов'язки: Розрозбка та актуалізація внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку, підготовка учбових матеріалів; написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні АБС Б2; проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів клієнтів та підготовка висновків щодо можливості здійснення операцій за ними, приймання контрактів на обслуговування; проведення аналізу фінансових операцій; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення моніторингу ризиків клієнтів; супроводження роботи з санкційними списками; проведення OSINT розслідувань; підготовка щомісячної / щоквартальної / щорічної звітності та статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (2F/2H/2K/2B/D0); взаємодія з НБУ/ДСФМУ та комерційними банками, підготовка відповідей та запитів, заповнення KYC опитувальників; проведення зібрань Комітету з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення перевірок структурних підрозділів Банку щодо виконання ними вимог законодаства з питань здійснення фінансового моніторингу; участь в імплементації FATCA;тощо.
C 03.2013 по 11.2013 (8 міс.)
В компанії: Банк, Київ Посада: Головний фахівець Відділу фінансового моніторингу / комплаєнс-контролю Функціональні обов'язки: Розробка та постійне поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку; написання роз'яснень до нормативноправових актів та законодавства України. аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); CAMPs (compliance assessment mapping and planning); адміністрація конфліктів інтересів.
C 11.2011 по 03.2013 (1 рік 4 міс.)
В компанії: Банк, Київ Посада: Провідний спеціаліст Сектору фінансового моніторингу Функціональні обов'язки: Розробка та постійне поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); контроль за проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів; аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; моніторинг ризику клієнтів; аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; взаємодія із ДСФМУ (файли типу A, C, M, U), НБУ; наявні знання щодо взаємодії з органами виконавчої влади відповідно до КПКУ N 4651VI від 10.2012 р.; підготовка звітності (щомісячної, щоквартальної, щорічної) та узгодження статистичної звітності (200 і 201); перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку; написання роз'яснень до нормативноправових актів та законодавства України.
C 11.2009 по 11.2011 (2 роки )
В компанії: Банк, Київ Посада: Старший економіст Відділу фінансового моніторингу Функціональні обов'язки: Участь у розробці та постійному поновленні внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; реалізація положень Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку; консультування працівників банку; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку; аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.
C 11.2007 по 11.2009 (2 роки )
В компанії: Банк, Київ Посада: Спеціаліст Відділу фінансового моніторингу/ Економіст БЕК-офісу / Оператор Контакт-центру Функціональні обов'язки: Перевірка первинної документації; відкриття, супроводження та закриття поточних та депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб в національній та іноземних валютах; бухгалтерський облік та супроводження операцій з оренди індивідуальних сейфів; бухгалтерський облік та контроль операцій, що здійснюються із застосуванням комп'ютернокасових систем та ведення касового журналу; контроль та супроводження клієнтських операцій з оплати комунальних послуг населення (через КП ГІОЦ); нарахування доходів та витрат банку за клієнтськими операціями; підготовка статистичної звітності; звід меморіальних документів дня.
Спеціаліст Відділу фінансового моніторингу: контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку; проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку; проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; підготовка щомісячної звітності та статистичної звітності (200 і 201).
Оператор Контакт-центру: консультування фізичних та юридичних осіб щодо банківських послуг; робота із проблемною заборгованістю.
|
Освіта
|
Навчальний заклад: Національна університет Києво-Могилянська академія
Дата закінчення: 2007-09-01 Факультет: Економічна теорія
Спеціальність: Економічная теорія
Навчальний заклад: Національний Університет Харчових Технологій
Дата закінчення: 2011-09-01 Факультет: Бухгалтерський облік та аудит
Спеціальність: Бухгалтерський облік та аудит
|
Курси та тренінги
|
Назва курсу/тренінгу: Фінансовий моніторинг у банківській системі України
Компанія: Державна служба фінансового моніторингу України
Місто: Київ
Період: 4 дні (72 години)
Дата: 01.02.2018
Назва курсу/тренінгу: Теорія та практика впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA в банківських установах
Компанія: НЦПБПУ
Місто: Київ
Період: 1 день
Дата: 01.11.2017
Назва курсу/тренінгу: Практичні питання впровадження на дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах
Компанія: НЦПБПУ
Місто: Київ
Період: 1 день
Дата: 01.03.2017
Назва курсу/тренінгу: Елементи внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, як загальнобанківської системи управління ризиками. Управління комплаєнс ризиками фінансового моніторингу. Дотримання банками санкцій та ембарго.
Компанія: НЦПБПУ
Місто: Київ
Період: 1 день
Дата: 01.04.2016
Назва курсу/тренінгу: Окремі питання здійснення фінансового моніторингу у банківських установах України.
Компанія: НЦПБПУ
Місто: Київ
Період: 1 день
Дата: 01.04.2016
Назва курсу/тренінгу: Організація системи фінансового моніторингу
Компанія: НЦП
Місто: Київ
Період: 3 дні
Дата: 01.04.2016
Назва курсу/тренінгу: Аудит дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу.
Компанія: НЦПБП
Місто: Київ
Період: 1 день
Дата: 01.09.2015
Назва курсу/тренінгу: Особливості здійснення фінансового моніторингу в банку.
Компанія: НБУ
Місто: Київ
Період: 1 день
Дата: 01.03.2015
Назва курсу/тренінгу: Свідоцтво про підвищення кваліфікації
Компанія: ДСФМУ
Місто: Київ
Період: 4 дні
Дата: 01.11.2019
Назва курсу/тренінгу: Certified Anti-Money Laundering Specialist course, Certificate N ER-000129757
Компанія: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Місто: Miami, FL 33130 USA
Період: 6 months
Дата: 01.06.2020
Назва курсу/тренінгу: Certified Global Sanctions Specialist course, Certificate N ER-005048805
Компанія: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Місто: Miami, FL 33130 USA
Період: 6 months
Дата: 01.11.2021
| Іноземні мови та комп'ютерні навички |
Англійська: Розмовна Украинский: Вільно володію
| Рівень володіння комп'ютером: експерт Комп'ютерні навички: АБС Б2; 1С; SQL Navigator; AML Insighter; SMARAGD/Monitor; DocuWare; CIUDB; New stat; Far Manager; Клієнт-Банк (iFOBS); SIA Eagle; CAMP IT TOOL; SharePoint; MS Office; Ліга Закон; сліпий 10-пальцевий метод набору тексту (кирилиця та латиниця - ~500 симв./хв.) та інші.
|
| Додаткова інформація |
---|
Найбільш важливі досягнення в житті та кар'єрі:
1) Наявний досвід з побудови внутрішньобанківської системи з питань здійснення фінансового моніторингу з нуля (стартап) та з імплементації FATCA, а також із ліквідації СПФМ в частині фінансового моніторингу.2) Наявний досвід з проведення лекційних занять для різних за досвідом та кількістю слухачів аудиторій.3) Досвід роботи в банківській сфері 13 років (фінансовий моніторинг, в т.ч. за суміщенням, - 12 років; досвід роботи на керівних посадах - 6 років 2 місяці), досвід роботи з АБС "Б2" 13 років.4) Наявне погодження НБУ від 18.12.2019 року та відповідне свідоцтво ДСФМУ щодо проходження навчання для відповідальних працівників небанківських фінансових установ від 22.11.2019 року, а також свідоцтво ДСФМУ про підвищення кваліфікації відповідальних працівників банків від 15.02.2018 року (дійсне до 15.02.2021 року).5) Сертифікований член ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Miami, FL, USA) з 23 червня 2020 року.6) Готуюсь до складання іспитів за програмами ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, Austin, TX, USA) та Financial Intelligence Specialist (ManchesterCF, Toronto, Canada and University of New Haven, West Haven, CT, USA). Планую навчання за програмами Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance (FCC) ICA (International Compliance Association, Birmingham, England) та Advanced Diploma in Banking and Leadership in a Digital Age CBI (Chartered Banker Institute, London, England). | Відомості:
Шкідливі звички відсутні. Права категорії В, власний автомобіль. Готовий до частих відряджень, переїзду в інше місто та/або за кордон. | Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері | |
|