C 11.2013 по настоящее время (6 лет 3 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Керівник служби фінансового моніторингу
Функциональные обязанности: Розрозбка та актуалізація внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку, підготовка учбових матеріалів; написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні АБС Б2; проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів клієнтів та підготовка висновків щодо можливості здійснення операцій за ними, приймання контрактів на обслуговування; проведення аналізу фінансових операцій; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення моніторингу ризиків клієнтів; супроводження роботи з санкційними списками; проведення OSINT розслідувань; підготовка щомісячної / щоквартальної / щорічної звітності та статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (2F/2H/2K/2B/D0); взаємодія з НБУ/ДСФМУ та комерційними банками, підготовка відповідей та запитів, заповнення KYC опитувальників; проведення зібрань Комітету з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення перевірок структурних підрозділів Банку щодо виконання ними вимог законодаства з питань здійснення фінансового моніторингу; участь в імплементації FATCA;тощо.
C 03.2013 по 11.2013 (8 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Головний фахівець Відділу фінансового моніторингу / комплаєнс-контролю
Функциональные обязанности: Розробка та постійне поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку; написання роз'яснень до нормативноправових актів та законодавства України. аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); CAMPs (compliance assessment mapping and planning); адміністрація конфліктів інтересів.
C 11.2011 по 03.2013 (1 год 4 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Провідний спеціаліст Сектору фінансового моніторингу
Функциональные обязанности: Розробка та постійне поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); контроль за проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів; аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; моніторинг ризику клієнтів; аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; взаємодія із ДСФМУ (файли типу A, C, M, U), НБУ; наявні знання щодо взаємодії з органами виконавчої влади відповідно до КПКУ N 4651VI від 102012 р.; підготовка звітності (щомісячної, щоквартальної, щорічної) та узгодження статистичної звітності (200 і 201); перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку; написання роз'яснень до нормативноправових актів та законодавства України.
C 11.2009 по 11.2011 (2 года )
В компании: Банк, Киев
Должность: Старший економіст Відділу фінансового моніторингу
Функциональные обязанности: Участь у розробці та постійному поновленні внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; реалізація положень Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку; консультування працівників банку; налаштування програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2"); контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку; аналіз фінансових операцій клієнтів; вивчення фінансової діяльності клієнтів; проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.
C 11.2007 по 11.2009 (2 года )
В компании: Банк, Киев
Должность: Спеціаліст Відділу фінансового моніторингу/ Економіст БЕК-офісу / Оператор Контакт-центру
Функциональные обязанности: Перевірка первинної документації; відкриття, супроводження та закриття поточних та депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб в національній та іноземних валютах; бухгалтерський облік та супроводження операцій з оренди індивідуальних сейфів; бухгалтерський облік та контроль операцій, що здійснюються із застосуванням комп'ютернокасових систем та ведення касового журналу; контроль та супроводження клієнтських операцій з оплати комунальних послуг населення (через КП ГІОЦ); нарахування доходів та витрат банку за клієнтськими операціями; підготовка статистичної звітності; звід меморіальних документів дня.
Спеціаліст Відділу фінансового моніторингу: контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку; проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку; проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; підготовка щомісячної звітності та статистичної звітності (200 і 201).
Оператор Контактцентру: консультування фізичних та юридичних осіб щодо банківських послуг; робота із проблемною заборгованістю.
|
